王府井:王府井第十一届监事会第十次会议决议公告
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公告日期:2024-07-16
证券代码:600859 证券简称:王府井 编号:临 2024-040
王府井集团股份有限公司
第十一届监事会第十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
王府井集团股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)第十一届监事会
第十次会议于 2024 年 7 月 5 日以电子邮件和书面送达方式发出通知,2024 年 7
月 15 日在本公司会议室以现场方式举行,应到监事 3 人,实到 3 人。会议符合
有关法律、法规、部门规章和《公司章程》的规定。会议由监事会主席张艳钊先生主持。
二、监事会会议审议情况
1. 通过关于为合营公司提供担保暨关联交易的议案
监事会认为:公司按股权比例为佛山紫薇港提供借款担保的审议程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定,担保事项不存在损害公司及股东权益的情形。
本议案需提请公司 2024 年第二次临时股东大会审议。
表决情况:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
2. 通过关于为合营公司提供股东借款暨关联交易的议案
监事会认为:公司按股权比例为佛山紫薇港提供股东借款额度是为其经营所需,工作程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。本次提供股东借款额度事项不会影响公司持续经营能力,总体风险可控,不会损害公司及股东的利益。
本议案需提请公司 2024 年第二次临时股东大会审议。
表决情况:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
特此公告。
王府井集团股份有限公司
2024 年 7 月 16 日
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