公告日期：2024-07-23

王府井集团股份有限公司
2024年第二次临时股东大会

会议材料

二零二四年七月三十一日

王府井集团股份有限公司
2024 年第二次临时股东大会

会议议程

一、现场会议时间：2024 年 7 月 31 日（星期三）下午 14:00

二、现场会议地点：北京市东城区王府井大街 253 号王府井大厦十一层会议室三、会议召集人：王府井集团股份有限公司董事会
四、会议主持人：董事长白凡先生
五、会议表决方式：现场投票和网络投票相结合的方式
六、网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

七、交易系统投票平台的投票时间：2024 年 7 月 31 日 9:15-9:25,9:30-

11:30，13:00-15:00。
八、互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）的投票时间：2024 年 7 月 31
日 9:15-15:00。
九、会议议程：
（一）宣布会议开始
（二）审议以下议案
1．关于为合营公司提供担保暨关联交易的议案
2．关于为合营公司提供股东借款暨关联交易的议案
3．关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案
（三）股东交流
（四）宣读本次股东大会投票表决办法，股东及股东代表表决议案
（五）计票、监票，统计现场及网络表决结果
（六）宣布表决结果
（七）会议结束

王府井集团股份有限公司
2024 年第二次临时股东大会

会议须知

为维护股东的合法权益，确保本次股东大会的正常秩序，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定，特制定如下议事规则：

一、股东大会设立秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。

二、出席本次大会的对象为股权登记日在册的股东。

三、股东参加股东大会应遵循本次大会议事规则，共同维护大会秩序，依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。

四、本次股东大会安排股东发言时间不超过一小时。发言内容应围绕大会的主要议案。每位股东的发言时间不超过五分钟。

五、会议主持人指定有关人员有针对性地回答股东提出的问题，回答每个问题的时间不超过十分钟。

六、股东大会对各项议案的表决，采用现场投票和网络投票相结合的方式。
出席本次股东大会的有表决权的股东及股东代表，现场表决应填写表决票。
填写表决票时，如选择“同意”、“反对”或“弃权”，请分别在相应栏内打“√”，未填、错填、字迹无法辨认、未签名的表决票，以及未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。

表决完成后，请投票人将表决票及时交给场内工作人员，以便及时统计表决结果。

本次股东大会中对所审议议案的表决情况，在股东代表、律师和监事代表的监督下进行统计，并当场公布表决结果。

王府井集团股份有限公司
2024 年第二次临时股东大会

会议文件目录

1．关于为合营公司提供担保暨关联交易的议案
2．关于为合营公司提供股东借款暨关联交易的议案
3．关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案

王府井集团股份有限公司
2024 年第二次临时股东大会会议文件之一

关于为合营公司提供担保暨关联交易的议案

(2024 年 7 月 31 日)

为满足建设及运营资金需求，王府井集团股份有限公司（以下简称“公司”、“王府井”）之合营公司佛山王府井紫薇港商业管理有限责任公司（以下简称“佛山紫薇港”）向中国农业银行股份有限公司佛山石湾支行（以下简称“农业银行”）申请人民币 7,000 万元的银行借款，公司按股权比例为佛山紫薇港提供连带责任保证担保。

一、担保情况概述

佛山紫薇港为王府井集团股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”“王府井”）和广州雄盛宏景投资有限公司（简称“雄盛宏景”）各自持股 50%的合营公司。佛山紫薇港拟向中国农业银行股份有限公司佛山石湾支行申请本金人民币 7,000 万元的银行借款用于经营活动支出。本公司拟以信用提供连带责任保证担保，对应额度为 3,500 万元；雄盛宏景实际控制人拟以自有物业抵押、相关人员信用保证等方式提供担保,对应额度为 3,500 万元。由于本公司副董事长、总裁尚喜平兼任该公司董事长，因此本公司与佛山紫薇港存在关联关系。

公司第十一届董事会独立董事专门会议 2024 年第二次会议、第十一届……
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