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发表于 2024-11-11 20:30:16 股吧网页版
王府井:王府井第十一届董事会第十五次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2024-11-12


证券代码:600859 证券简称:王府井 编号:临 2024-063
王府井集团股份有限公司

第十一届董事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

王府井集团股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)第十一届董事会第十五次会议于2024年11月1日以电子邮件和书面送达方式发出通知,2024
年 11 月 11 日在本公司会议室以现场结合视频会议方式举行,应出席董事 11
人,实际出席 11 人,公司监事列席会议。会议符合有关法律法规和《公司章程》的规定。会议由董事长白凡先生主持。

二、董事会会议审议情况

1.通过公司高级管理人员 2023 年度薪酬及延期激励发放方案

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

董事尚喜平、周晴、杜建国对本议案回避表决。

表决情况:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。

2.通过关于制定《内部控制与风险管理制度》的议案

表决情况:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

特此公告。

王府井集团股份有限公司
2024 年 11 月 12 日

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