公告日期：2024-08-17

股票代码：600860 股票简称：京城股份 编号：临 2024-032
北 京 京 城 机 电 股 份 有 限 公 司

BEIJING J I NGCHENG MA CHINERY ELECTRIC COMPANY LIMITED
(在中华人民共和国注册成立之股份有限公司)
关于全资子公司、全资附属公司与关联方签署相关合同暨关
联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 关联交易简要内容：公司全资子公司北京天海工业有限公司（以下简称
“天海工业”）拟与关联方北京巴布科克·威尔科克斯有限公司（以下简称“北京巴威”）签署《供货合同》；

公司全资附属公司北京天海氢能装备有限公司（以下简称“天海氢能”）拟向关联方北京配天技术有限公司（以下简称“配天公司”）购买生产线自动化设备。

●历史关联交易：除已披露的关联交易外，过去 12 个月内公司与同一关联
人或与不同关联人之间交易类别相关的关联交易金额未达到公司最近一期经审计净资产绝对值 0.5%。

一、关联交易概述

1、公司全资子公司天海工业通过招标方式，竞得北京巴威的某业务，向其供应储罐，总金额为 1,346,530 元人民币。

2、公司全资附属公司天海氢能拟向配天公司购买生产线自动化设备，用于生产线升级改造，总金额 1,996,656 元人民币。

北京京城机电控股有限责任公司（以下简称“京城机电”）持有公司 44.87%
的股权，为公司控股股东。京城机电持有北京巴威 100%股权，持有配天公司49.58%股权，为北京巴威和配天公司的实控人。北京巴威和配天公司与公司为同一实控人下的法人组织，均为公司的关联法人。根据《上海证券交易所股票上市规则》和《香港联合交易所有限公司证券上市规则》的有关规定，前述 2 项交易均构成关联交易。

2024 年 8 月 16 日，公司召开第十一届董事会第五次会议和第十一届监事会
第十二次会议，分别审议通过了《关于公司子公司与公司控股股东附属公司相关关联交易的议案》。应出席会议的董事 11 名，亲自出席会议的董事 11 名，关联董事李俊杰先生、吴燕璋先生、周永军先生、成磊先生、满会勇先生及李春枝女士回避表决，有效表决 5 票。

公司独立董事专门会议 2024 年第三次会议审议通过了该项议案，并同意提
交董事会审议。

根据相关规定，本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次关联交易不需要经过相关部门批准。

过去 12 个月内，公司与同一关联人或与不同关联人之间交易类别相关的关
联交易金额未达到 3,000 万元，且未占公司最近一期经审计净资产绝对值 5%，无需提交股东大会审议批准。

二、关联方基本情况

（一）关联关系

京城机电持有公司 44.87%的股权，为公司控股股东。京城机电分别持有北京
巴威 100%股权、配天公司 49.58%股权，为北京巴威和配天公司的实控人。北京巴威和配天公司与公司为同一实控人下的法人组织，均为公司的关联法人。根据《上海证券交易所股票上市规则》和《香港联合交易所有限公司证券上市规则》的有关规定，前述 2 项交易均构成关联交易。

（二）关联方基本情况

1、公司名称：北京巴布科克·威尔科克斯有限公司

注册地址： 北京市石景山区石景山路 36 号

法定代表人： 高晓成

注册资本：42,388.217372 万元

公司类型： 有限责任公司（法人独资）

经营期限： 1986-03-24 至无固定期限

主要经营范围：生产各种电站锅炉、工业锅炉、电站锅炉配套的环保（脱硫、脱硝）产品；设计各种电站锅炉、工业锅炉和其它与锅炉有关的产品及上述产品的安装、维修和调试；销售自产产品；设计电站锅炉配套的环保（脱硫、脱硝）产品及其安装、维修和调试；货物进出口、代理进出口、技术进出口；技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；产品设计；出租商业用房。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

截止到 2023 年 12 月 31 日北京巴威资产总额人民币 384,359.76 万元，净资
产人民币 61,806.21 万元（上述财务数据已经审计）。
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