公告日期：2024-10-31

北京京城机电股份有限公司

章 程

2024 年【7】月修订

目 录

第一章 总则......3
第二章 经营宗旨和范围 ......4
第三章 股份和注册资本 ......5
第四章 减资和购回股份 ......6
第五章 股票和股东名册 ......7
第六章 股份转让 ......9
第七章 股东的权利和义务 ......10
第八章 股东会 ......12
第九章 类别股东表决的特别程序 ......22
第十章 党委 ......23
第十一章 董事会 ......24
第十二章 独立非执行董事 ......29
第十三章 公司董事会秘书 ......30
第十四章 公司经理 ......31
第十五章 监事会 ......32
第十六章 公司董事、监事、经理和其他高级管理人员的资格和义务......34
第十七章 财务会计制度与利润分配和审计 ......36
第十八章 会计师事务所的聘任 ......40
第十九章 劳动管理 ......40
第二十章 工会组织 ......40
第二十一章 公司的合并与分立 ......40
第二十二章 公司解散和清算 ......41
第二十三章 公司章程的修订程序 ......43
第二十四章 通知和公告 ......43
第二十五章 附则 ......44

第一章 总则

第一条 北京京城机电股份有限公司（简称“公司”）系《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）施行前，依照国家法律、行政法规和国家体改委制定的《股份有限公司规范意见》登记成立的公司。《公司法》施行后，公司继续保留，并依照《公司法》进行了规范，符合《公司法》所规定的公司条件。

公司经国家体改委体改生（1993）117 号文批准，于 1993 年 7 月 12 日以发起方式设立，并
于 1993 年 7 月 13 日在北京市工商行政管理局注册登记，取得《企业法人营业执照》，公司的统
一社会信用代码为 91110000101717457X。

公司的发起人为北人集团公司。

第二条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中国共产党章程》（简称《党章》）、《上海证券交易所股票上市规则》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称“香港联交所证券上市规则”）和其他有关规定，制订本章程。

第三条 公司于 1993 年 7 月 9 日经国务院证券委员会批准，首次向境外投资人发行的以外币
认购并且在香港上市的境外上市外资股为 1 亿股，于 1993 年 8 月 6 日在香港联合交易所有限公
司上市；向境内投资人发行人民币普通股 5000 万股，于 1994 年 5 月 6 日在上海证券交易所上
市。公司于 2002 年 12 月 19 日经中国证券监督管理委员会批准，向境内投资人增发人民币普通
股 2200 万股，于 2003 年 1 月 16 日在上海证券交易所上市。公司于 2019 年 11 月 27 日经中国证
券监督管理委员会批准，向境内投资人增发人民币普通股 6300 万股，于 2020 年 7 月 9 日在中国
证券登记结算有限责任公司上海分公司完成新股登记。公司于 2022 年 3 月 21 日经中国证券监督
管理委员会批准，向境内投资人增发人民币普通股 4,648.1314 万股，于 2022 年 6 月 24 日在中国
证券登记结算有限责任公司上海分公司完成新股登记。公司于 2022 年 3 月 21 日经中国证券监督
管理委员会批准，向境内投资人增发人民币普通股 1,078.4674 万股，于 2022 年 8 月 19 日在中国
证券登记结算有限责任公司上海分公司完成新股登记。公司经股东大会及类别股东大会审议通过
开展 2023 年股权激励计划，于 2023 年 11 月 14 日向符合条件的激励对象首次授予限制性股票，
向境内投资人增发人民币普通股 540 万股，于 2023 年 12 月 28 日在中国证券登记结算有限责任
公司上海分公司完成新股登记。

第四条 公司注册名称：北京京城机电股份有限公司

公司的英文名称：Beijing Jingcheng Machinery Electric Company Limited

第五条 公司住所：中国北京市朝阳区东三环中路 59 号楼 901 室，邮政编码：100022

第六条 公司的法定代表人是公司董事长……
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