公告日期：2024-10-31

股票代码：600860 股票简称：京城股份 编号：临 2024-037
北 京 京 城 机 电 股 份 有 限 公 司

BEIJING JINGCHENG MACHINERY ELECTRIC COMPANY LIMITED
(在中华人民共和国注册成立之股份有限公司)

第十一届董事会第六次会议决议公告

公司董事会及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据 2024 年 10 月 16 日发出的会议通知，北京京城机电股份有限公司（以
下简称“公司”）第十一届董事会（以下简称“董事会”）第六次会议于 2024 年
10 月 30 日以通讯方式召开。应出席会议的董事 11 名，实际出席会议的董事 11
名。公司监事、高级管理人员列席会议。会议召开符合所有适用法律和《公司章程》的规定。

本次会议由董事长李俊杰先生主持，出席会议的董事逐项审议通过以下议案：

1、审议通过《公司 2024 年第三季度报告》

本议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。

本议案的有效表决 11 票。同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过《关于建议修订<公司章程>的议案》

本议案的有效表决 11 票。同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过《关于公司 2024 年度“提质增效重回报”行动方案》的议案
本议案的有效表决 11 票。同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

北京京城机电股份有限公司董事会

2024 年 10 月 30 日

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