公告日期：2024-10-19

证券代码：600862 证券简称：中航高科 公告编号：临 2024－027 号

中航航空高科技股份有限公司

第十一届监事会 2024 年第三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2024 年 10 月 15 日，中航航空高科技股份有限公司（简称“公
司”）第十一届监事会 2024 年第三次会议（临时会议）以电子邮件或
书面方式通知，并于 2024 年 10 月 18 日下午 5:00 在北京市顺义区航
空产业园中国航空工业集团复材一号科研楼一层大厅东侧 1102 会议室召开。应到监事 3 人，实到监事 2 人，监事钟志刚先生因公务委托监事刘俊超先生代为表决，授权其对会议审议的所有事项投赞成票。公司董秘朱清海先生列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席孙菲女士主持。与会监事认真审议了所有议案，并以举手表决的方式一致通过，形成了如下决议：

一、审议通过了《公司 2024 年第三季度报告》。监事会认为该报告的编制和审议程序符合国家法律、法规和《公司章程》的有关规定；报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，真实地反映了公司的经营管理和财务状况；报告期未发现参与《公司2024 年第三季度报告》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过了《关于公司拟与中航制造、长盛科技共同设立子公司暨关联交易的议案》。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

中航航空高科技股份有限公司监事会
2024 年 10 月 19 日

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