公告日期:2024-04-27
证券代码:600864 证券简称:哈投股份 编号:临 2024-010 号
哈尔滨哈投投资股份有限公司
第十届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示
董事蒋宝林因工作原因未能亲自出席,委托张宪军董事出席本次董事会。
一、董事会会议召开情况
公司第十届董事会第六次会议于 2024 年 4 月 25 日(星期四)上午 9:00
在公司 2809 会议室以现场表决方式召开。本次会议通知及会议文件于 2024 年 4
月 15 日以书面送达、电子邮件方式发出,会议应到董事 9 名,实到 9 名,其中
蒋宝林董事由于工作原因未能亲自出席会议,特委托张宪军董事出席并代为行使表决权。赵洪波董事长出席并主持会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。公司监事会成员、高级管理人员列席了会议,会议决议有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议的与会董事在投票表决前,认真审议了各项议案,会议以记名表决的方式通过了如下议案:
1、审议通过了《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》
公司 2023 年年度报告及摘要见上海证券交易所网站
(http:/www.sse.com.cn)。
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
本议案已经董事会审计委员会一致通过。本议案需提交股东大会审议。
2、审议通过了《哈投股份 2023 年度财务决算报告》
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
本议案需提交股东大会审议。
3、审议通过了《哈投股份 2023 年度董事会工作报告》
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
本议案需提交股东大会审议。
4、审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》
经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司 2023 年度实现归属于上市公司股东的净利润为 206,915,040.37 元,公司母公司 2023 年度实现的可供股
东分配的利润为 84,375,512.83 元。截至 2023 年 12 月 31 日,公司母公司报表
中期末未分配利润为人民币 1,290,478,282.04 元。
为保证公司热电业务的可持续发展,保证民生供热安全,公司未来将面临着较大的新项目建设、基础设施更新改造、后期管理维护以及煤炭采购储备等资金需求;公司证券业务也需维持充足的资本金,以扩大业务规模,提高盈利能力,有效应对风险。因此,公司研究决定,本年度不进行利润分配。
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
详见同日披露的《哈投股份 2023 年度拟不进行利润分配的公告》( 临2024-012 号公告)。本议案需提交股东大会审议。
5、审议通过了《2023 年度独立董事述职报告(彭彦敏、姚宏、张铁薇)》
董事会对各位独立董事在 2023 年勤勉尽责工作表示充分的肯定。
报告全文见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
本议案需提交股东大会审议。
6、审议通过了《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》
报告全文见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
7、审议通过了《关于公司 2023 年度内部控制评价报告的议案》
报告全文见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
本议案已经董事会审计委员会一致通过。本议案需提交股东大会审议。
8、审议通过了《关于公司 2023 年度内部控制审计报告的议案》
报告全文见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
本议案需提交股东大会审议。
9、审议通过了《2023 年度董事会审计委员会履职情况报告》
报告全文见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
10、审议通过了《2023 年度年审会计师事务所履……
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