公告日期：2024-04-27

哈尔滨哈投投资股份有限公司

2023 年度董事会审计委员会履职情况报告

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年
12 月修订）》、上海证券交易所《关于做好主板上市公司 2023 年度报告披露工作的通知》、《上市公司治理准则》和《哈投股份董事会审计委员会工作细则》的有关规定，就公司董事会审计委员会在报告期内的履职情况报告如下：

一、审计委员会委员基本情况：

公司审计委员会由董事会成员彭彦敏、姚宏、张铁薇、张宪军、左晨五位董事组成，其中彭彦敏、姚宏、张铁薇为独立董事，彭彦敏担任委员会主任。五位委员的基本情况如下：

1、彭彦敏董事基本情况：1963 年 8 月出生，博士研究生，注册会计师，哈
尔滨工业大学经济与管理学院教师。

2、姚宏董事基本情况：1973 年 4 月出生，博士研究生，副教授，大连理工
大学经济管理学院副教授。

3、张铁薇董事基本情况：1966 年 9 月出生，博士生导师，黑龙江大学法学
院副教授、教授、博导。

4、张宪军董事基本情况：1974 年 5 月出生，工商管理学硕士。哈尔滨哈投
投资股份有限公司副董事长、总经理。江海证券有限公司董事、中融国际信托有限公司董事、哈尔滨均信投资担保股份有限公司董事、黑龙江金信融资租赁公司董事、哈尔滨经济开发投资有限公司董事、哈尔滨银行董事；2016 年 11 月开始担任公司董事。

5、左晨董事基本情况：1974 年 6 月出生，黑龙江省大正投资集团有限责任
公司副总裁；2020 年 6 月开始担任公司董事。

二、审计委员会会议召开情况

1、报告期内，公司审计委员会共召开 4 次会议，具体情况如下：

召开日期 会议内容 重要意见和建议 其他履行职责情
况

在会计师进场前，审阅公司 2022 年 公司财务报表中所有交易均已记

2023.1.19 度财务报表并出具书面审核意见。 录，交易事项真实、资料完整，会

召开日期 会议内容 重要意见和建议 其他履行职责情
况

计政策选用恰当，会计估计合理，

未发现有重大错报、漏报情况；未

发现有大股东占用公司资金情况；

未发现公司有违规对外担保情况

及异常关联交易情况。

审议《关于公司 2022 年年度报告及

其摘要的议案》、《哈投股份 2022

年度财务决算报告》、《关于续聘 对 2022 年年度报告进行表决，形

会计师事务所并确定其报酬的议 成决议；召开会议听取董事会审计

案》、《公司 2022 年度内部控制评 委员会 2022 年度履职情况报告和

价报告》、《公司 2022 年度内部控 对会计师事务所从事公司 2022 年 对年审会计师出
制审计报告》、《2022 年度董事会 年报审计工作的总结报告；对续聘 具初步审计意见
审计委员会履职情况报告》、《关 会计师事务所并确定其报酬事项 后再次审阅公司
2023.4.21 于计提资产减值准备的议案》、《关 发表意见；对公司 2022 年度内部 2022 年度财务报
于公司 2023 年预计日常关联交易 控制有效性发表意见；对计提资产 告，并出具审核
的议案》、《关于公司 2023 年第一 减值准备出具审核意见……
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