公告日期：2024-06-12

哈尔滨哈投投资股份有限公司
2023 年年度股东大会文件

2024 年 6 月 20 日
哈投股份 600864

目 录

一、会议议程 ......2
二、注意事项 ......3
议案 1：关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案 ......5
议案 2：2023 年度财务决算报告......6
议案 3：2023 年度董事会工作报告...... 12
议案 4：关于 2023 年度利润分配预案的议案...... 19
议案 5：独立董事 2023 年度述职报告 ...... 22
议案 6：关于公司 2023 年度内部控制评价报告的议案...... 46
议案 7：关于公司 2023 年度内部控制审计报告的议案...... 54
议案 8：关于 2024 年度为子公司提供担保额度的议案...... 56
议案 9：关于授权公司经营层择机处置金融资产的议案...... 61
议案 10：关于续保董监高责任险的议案 ...... 62
议案 11：2023 年度监事会工作报告...... 63
议案 12：关于制定《独立董事制度》的议案 ...... 66
议案 13：关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案 ...... 76
议案 14：关于公司 2024 年预计日常关联交易的议案 ...... 82
议案 15：关于聘任 2024 年度审计机构的议案 ...... 87
议案 16：关于修改《公司章程》的议案 ...... 91
议案 17：关于修订董事会议事规则的议案...... 96
议案 18：关于选举公司第十一届董事会非独立董事的议案 ...... 99
议案 19：关于选举公司第十一届董事会独立董事的议案 ...... 103
议案 20：关于选举公司第十一届监事会非职工监事的议案 ...... 105

哈尔滨哈投投资股份有限公司

2023 年年度股东大会会议议程

时 间：2024 年 6 月 20 日 下午 14：30 分

地 点：哈尔滨市松北区创新二路 277 号哈投大厦 2809 会议室

序号 议 程

一 宣布会议开始

二 宣读股东大会注意事项

报告和议案

1、《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》

2、《哈投股份 2023 年度财务决算报告》

3、《哈投股份 2023 年度董事会工作报告》

4、《关于 2023 年度利润分配预案的议案》

5、《2023 年度独立董事述职报告（彭彦敏、姚宏、张铁薇）》

6、《关于公司 2023 年度内部控制评价报告的议案》

7、《关于公司 2023 年度内部控制审计报告的议案》

8、《关于公司 2024 年度为子公司提供担保额度的议案》

9、《关于授权公司经营层择机处置金融资产的议案》

三 10、《关于续保董监高责任险的议案》

11、《2023 年度监事会工作报告》

12、《关于制订<独立董事制度>的议案》

13、《关于制订<会计师事务所选聘制度>的议案》

14、《关于公司 2024 年预计日常关联交易的议案》

15、《关于聘任 2024 年度审计机构的议案》

16、《关于修改<公司章程>的议案》

17、《关于修订董事会议事规则的议案》

18、《关于选举公司第十一届董事会非独立董事的议案》

19、《关于选举公司第十一届董事会独立董事的议案》

20、《关于选举公司第十一届监事会非职工监事的议案》

四 股东审议发言

五 对报告和议案投票表决

六 休会、上传现场表决结果

七 复会、宣布表决结果（现场和网络汇总结果）

八 宣读决议

九 宣读法律意见书

十 宣布会议闭幕

哈尔滨哈投投资股份有限公司

2023 年年度股东大会注意事项

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会顺利进行，本公司根据有关法律法规和中国证监会《上市公司股东大会规则》的要求，以及本公司《章程》就本次股东大会的有关事项，提请参会股东注意：
一、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东参加股东大会，应认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权……
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