公告日期：2024-07-09

证券代码：600867 证券简称：通化东宝 公告编号：2024-062
通化东宝药业股份有限公司

关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：

● 回购股份金额： 不低于人民币 8,000 万元（含），不超过人民币 12,000 万
元（含）。

● 回购股份资金来源： 本次回购股份的资金来源为公司自有资金。

● 回购股份用途：本次回购后的股份用于股权激励及/或员工持股计划。

● 回购股份价格：不超过人民币 12 元/股（含）；该回购股份价格上限不高于
董事会审议通过本次回购股份方案前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%。
● 回购股份方式：集中竞价交易方式。

● 回购股份期限：自董事会审议通过本次回购股份方案之日起 6 个月内。
● 相关股东是否存在减持计划：公司副总经理陈红先生因个人资金需求，自
2024 年 6 月 3 日至 2024 年 9 月 2 日（窗口期内不减持），通过集中竞价方式减持
合计不超过 70,000 股,减持比例占公司总股本的 0.0035%，减持比例占陈红先生个
人持有股份的 24.0678%。内容详见 2024 年 5 月 10 日在中国证券报、上海证券报
及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《通化东宝高级管理人员集中竞价减持股份计划公告》。截至本回购公司股份方案公告披露日，陈红先生尚未减持公司股份。除此之外，公司向董监高、控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东及回购提议人发出问询函，上述人员未来 3 个月、未来 6 个月均不存在减持计划。

● 相关风险提示：

1、若公司股票价格持续超出回购方案披露的价格区间，导致回购方案无法实施的风险；

2、回购股份的所需资金未能及时到位，导致回购方案无法按计划实施的风险；
3、本次回购股份将用于后续实施股权激励及/或员工持股计划的股票来源，若公司未能实施上述用途，未使用部分将依法予以注销的风险；

4、因公司生产经营、财务状况、外部客观情况发生重大变化等原因，可能根据规则变更或终止回购方案的风险；

5、本次回购方案不代表公司将在二级市场回购公司股份的承诺，公司将在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，敬请投资者注意投资风险。
根据《公司法》、《证券法》、《关于支持上市公司回购股份的意见》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股份回购规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》（以下简称“《上市公司自律监管指引第 7号——回购股份》”）等相关规定，公司拟定了本次回购股份的方案，具体内容如下：
一、 回购方案的审议及实施程序

（一）2024 年 7 月 7 日，通化东宝药业股份有限（本文简称：“公司”）董
事长李佳鸿先生（以下简称“回购提议人”）基于对公司未来持续稳定发展的信心和对公司股票价值的合理判断，向公司董事会提议回购公司股份。

2024 年 7 月 8 日，公司召开第十一届董事会第八次会议审议上述回购股份提
议，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。

上述提议时间、程序和董事会审议时间、程序等均符合《上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定。

（二）本次回购股份方案审议情况

根据《公司章程》的有关规定，本事项已经三分之二以上董事出席的董事会会议决议，无需提交公司股东大会审议。
二、 回购预案的主要内容

本次回购预案的主要内容如下：

回购方案首次披露日 2024/7/9

回购方案实施期限 待董事会审议通过后 6 个月内

方案日期及提议人 2024/7/7，由董事长李佳鸿提议

预计回购金额 8,000 万元~12,000 万元

回购资金来源 自有资金

回购价格上限 12 元/股

□减少注册资本

回购用途 √用于员工持股计划或股权激励

□用于转换公司可转债

□为维护公司价值及股东权益

回购股份方式 集中竞价交易方式

回购股份数量 666.67 万股~……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。