公告日期：2024-07-20

通化东宝药业股份有限公司
2024 年第三次临时股东大会会议资料

股票简称：通化东宝

股票代码：600867

二〇二四年七月二十九日

目 录

2024 年第三次临时股东大会会议议程 ...... 3
议案 1：关于 2024 年第二期以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案 .... 5

议案 2：关于提请股东大会授权董事会办理本次回购股份事宜的议案 ...... 9

2024 年第三次临时股东大会

会议议程

一、会议时间：

现场会议时间：2024 年 7 月 29 日上午 10 时

网络投票时间：网络投票起止时间：自 2024 年 7 月 29 日

至 2024 年 7 月 29 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过上海证券交易所交易系统进行网络投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

二、会议召开地点：公司会议室

三、会议执行主席：董事长李佳鸿

四、会议议程：

（一）主持人宣布会议开始

（二）推选股东大会监票人和计票人

（三）会议审议内容：

序号 议案名称

非累积投票议案

1.00 《关于2024年第二期以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》

1.01 回购股份的目的

1.02 拟回购股份的种类

1.03 回购股份的方式

1.04 回购股份的实施期限

1.05 拟回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额

1.06 回购股份的价格或价格区间、定价原则

1.07 回购股份的资金来源

2 《关于提请股东大会授权董事会办理本次回购股份事宜的议案》

（四）对上述议案进行表决

（五）休会统计表决结果

统计各项议案的现场表决结果，将现场投票数据上传至上海证券交易所信息网络公司，下载网络投票表决数据，汇总现场及网络投票表决结果。

（六）宣布议案表决结果

（七）宣读股东大会决议

（八）与会董事在会议决议、会议记录上签字确认

（九）见证律师宣读法律意见书

（十）主持人宣布股东大会会议结束

议案 1

关于 2024 年第二期以集中竞价交易方式

回购公司股份方案的议案

各位股东及股东代表：

综合考虑公司近期股票二级市场表现，基于对公司未来发展前景的信心和基本面的判断，结合公司经营情况、财务状况以及未来的盈利能力和发展前景，为维护广大投资者的利益，增加投资者信心，公司计划以自有资金回购公司股份用于注销减少公司的注册资本。

公司本次回购股份的具体方案如下：

一、回购方案的审议及实施程序

2024 年 7 月 9 日，通化东宝药业股份有限公司（本文简称：“公司”）董事
长李佳鸿先生（以下简称“回购提议人”）基于对公司未来持续稳定发展的信心和对公司股票价值的合理判断，向公司董事会提议回购公司股份。

2024 年 7 月 10 日，公司召开第十一届董事会第九次会议审议上述回购股份提
议，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2024 年第二期以集中竞
价交易方式回购公司股份方案的议案》。

上述提议时间、程序和董事会审议时间、程序等均符合《上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定。

二、回购方案的主要内容

1.回购股份的目的

基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的高度认可，在综合考虑公司近期股票二级市场表现，并结合公司经营情况、主营业务发展前景、公司财务状况以及未来的盈利能力等的基础上，为使股价与公司价值匹配，维护公司市场形象，增强投资者信心，综合考虑公司财务状况、未来发展战略的实施以及合理估值水平等因素，公司决定拟以自有资金回购公司股份。

2.拟回购股份的种类

本次回购股份的种类为公司发行的人民币普通股 A 股。

3.回购股份的方式

公司拟通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易的方式进行股份回购。

4.回购股份的实施期限

1、本次回购实施期限为自股东大会审议通过本次回购股份方案之日起 6 个月内。董事会将提请股东……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。