公告日期：2024-06-22

证券简称：石化油服 证券代码：600871 编号：临2024-029
中石化石油工程技术服务股份有限公司

第十一届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 董事会会议召开情况

中石化石油工程技术服务股份有限公司(以下简称“公司”或
“本公司”)于 2024 年 6 月 14 日以邮件或送达方式发出召开公司第
十一届董事会第二次会议的通知，并于 2024 年 6 月 21 日以书面议案
方式召开公司第十一届董事会第二次会议。会议应出席董事 9 位，实际亲自出席董事 9 位。会议的召集和召开符合有关法律和《中石化石油工程技术服务股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
二、 董事会会议审议情况

与会董事经过认真审议和表决，通过了以下议案：

（一）审议通过了《关于成立中石化石油工程技术服务股份有限公司资产运营公司的议案》（该项议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

有 关 详 情 见 同 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
http://www.sse.com.cn、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》披露的《关于设立分公司的公告》（编号：临 2024-028）。
特此公告。

中石化石油工程技术服务股份有限公司董事会
2024 年 6 月 21 日

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