公告日期：2024-04-18

中炬高新技术实业（集团）股份有限公司
2023 年年度股东大会会议资料

会议时间：2024 年 4 月 23 日 14 点 30 分

会议地点：广东省中山火炬开发区厨邦路 1 号

广东美味鲜调味食品有限公司综合楼 904

中炬高新技术实业（集团）股份有限公司

2023 年年度股东大会会议资料目录

中炬高新 2023 年年度股东大会议程......1
中炬高新 2023 年度董事会工作报告......2
中炬高新 2023 年度监事会工作报告......3
中炬高新 2023 年财务决算报告...... 7
中炬高新 2024 年财务预算报告...... 12
中炬高新 2023 年利润分配议案...... 14
中炬高新关于续聘会计师事务所的议案......17
中炬高新 2024 年限制性股票激励计划（草案）及摘要......21
《中炬高新限制性股票激励计划管理办法》......22
《中炬高新 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》......29中炬高新关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024 年限制性股票激励计划相关事宜
的议案......33
中炬高新子公司美味鲜公司未来三年战略规划方案...... 35
中炬高新 2024 年度日常关联交易预计情况的议案...... 38
中炬高新 2024-2026 年股东回报规划 ......47
《中炬高新股东（大）会累积投票制实施细则（修订案）》......49
《中炬高新独立董事工作制度（修订案）》......53
中炬高新 2023 年年度报告全文及摘要......63
中炬高新 2023 年度独立董事述职报告（甘耀仁）...... 64
中炬高新 2023 年度独立董事述职报告（李刚）...... 71
中炬高新 2023 年度独立董事述职报告（秦志华）...... 76
附件 1：相关议案的独立董事意见......81

中炬高新 2023 年年度股东大会议程

一、董事长主持会议，并宣布会议开始；

二、选举大会计票员、监票员；

三、审议公司 2023 年度董事会工作报告；

四、审议公司 2023 年度监事会工作报告；

五、审议公司 2023 年财务决算报告；

六、审议公司 2024 年财务预算报告；

七、审议公司 2023 年利润分配议案；

八、审议公司关于续聘会计师事务所的议案；

九、审议公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）及摘要；

十、审议《中炬高新限制性股票激励计划管理办法》；

十一、审议《中炬高新2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》；
十二、审议公司关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024 年限制性股票激励计划相关事宜的议案；

十三、审议中炬高新子公司美味鲜公司未来三年战略规划方案；

十四、审议公司 2024 年度日常关联交易预计情况的议案；

十五、审议公司 2024-2026 年股东回报规划；

十六、审议《中炬高新股东(大)会累积投票制实施细则》（修订案）；
十七、审议《中炬高新独立董事工作制度》（修订案）；

十八、审议公司 2023 年年度报告全文及摘要；

十九、独立董事述职报告；

二十、讨论、审议，并对上述议案进行表决；

二十一、董事会秘书宣读表决结果；

二十二、会议结束。

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2023 年度董事会工作报告

各位股东：

公司2023年董事会工作报告内容请参阅《中炬高新2023年年度报告》中“管理层讨论与分析”。

请各位股东审议。

中炬高新技术实业（集团）股份有限公司
2024 年 4 月 23 日

中炬高新技术实业（集团）股份有限公司

2023 年度监事会工作报告

各位股东：

2023 年监事会依据《公司法》《证券法》等法律法规，在全体监事的共
同努力下，做好了以下工作：

一、监事会成员

2023 年 7 月 6 日中炬高新技术实业（集团）股份有限公司（以下简称：
公司）以通讯方式召开的第十届监事会第八次（临时）会议上审议通过了《关于选举郑毅钊先生为第十届监事会监事长的议案》。

公司第十届监事会成员为：郑毅钊先生、宋伟阳先生、莫红丽女士。
二、履行监……
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