公告日期：2024-06-15

中炬高新技术实业（集团）股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会会议资料
会议时间：2024 年 6 月 21 日 14 点 30 分

会议地点：广东省中山火炬开发区厨邦路 1 号

广东美味鲜调味食品有限公司综合楼 904

中炬高新 2024 年第一次临时股东大会议程
一、董事长主持会议，并宣布会议开始；

二、选举大会计票员、监票员；

三、审议《关于变更部分回购股份用途、减少公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》；

四、讨论、审议，并对上述议案进行表决；

五、董事会秘书宣读表决结果；

六、会议结束。

中炬高新技术实业（集团）股份有限公司

关于变更部分回购股份用途、减少公司注册资本暨

修订《公司章程》的议案

各位股东：

中炬高新技术实业（集团）股份有限公司（以下简称：公司）《2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称：本次激励计划）及相关议案已获公司 2023 年年度股东大会审议通过，且本次激励计划已确定拟授予股权激励的股份数量。现就部分回购股份的用途变更及减少公司注册资本等事项，提请各位股东审议如下：

一、用于股权激励的已回购股份情况概述

公司于 2021 年 4 月 1 日召开第九届董事会第二十二次会议，会议审议
通过了《中炬高新关于回购部分社会公众股份的议案》，同意公司使用自有资金不低于人民币 3 亿元(含)，且不超过人民币 6 亿元（含），以不超过人民币 60 元/股（含）的价格回购公司股份，回购期限自股东大会审议通过上述回购股份方案之日起 12 个月内。上述回购事项亦经公司 2020 年年度
股东大会审议通过。公司于 2021 年 7 月 16 日完成该次回购，已实际回购
公司股份 14,388,000 股，占公司总股本的 1.81%，回购最高价格 46.20 元/
股，回购最低价格 38.24 元/股，回购均价 41.694 元/股，使用资金总额599,793,457.79 元（不含交易税费），将用于后期实施股权激励。

二、回购股份的使用情况

公司于 2024 年 3 月 29 日召开第十届董事会第二十次会议、第十届监
事会第十一次会议，会议审议通过了《公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）及摘要》及相关议案，上述激励计划并经公司 2023 年年度股东大会审议通过。现公司以2024年6月4日为授予日，授予255名激励对象1223.4422万股限制性股票，经实施上述激励计划授予后，公司剩余未授予的回购股
份数量为 215.3578 万股。

三、本次注销回购股份的原因及数量

根据《公司法》《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—回购股份》及公司 2021 年审议通过的回购方案，如公司未能在股份回购完成之后 36 个月内实施股权激励用途，则公司回购的股份需依法予以注销。

公司对剩余未完成授予的 215.3578 万股回购股份的 3 年持有期即将届
满，前述已回购股份无法按原回购方案规定的用途用于实施股权激励，故公司拟将剩余未授予的 215.3578 万股回购股份的用途变更为“用于注销并减少公司注册资本”，即公司将回购专用证券账户中的 215.3578 万股股份将予以注销，并相应减少注册资本，本事项尚需提交公司股东大会审议批准。
四、注销已回购股份后公司股份变动情况

本次注销已回购股份后，公司总股本将由 785,375,950 股变更为783,222,372 股，其中回购专用证券账户用于股权激励 12,234,422 股，用于出售 4,062,462 股。股本结构变动情况如下：

本次注销前 本次注销后

股份类别 拟注销股份

数量 占比% 数量 占比%

有限售股份 0 0 0 0 0

无限售股份 785,375,950 100 2,153,578 783,222,372 100

其中：回购专 16,296,884

用证券账户 18,450,462 2.35 2,153,578 注 1 ……
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