公告日期：2024-10-12

梅花生物科技集团股份有限公司
章 程

二〇二四年十月修订

目 录

第一章 总则......2
第二章 宗旨及经营范围......2
第三章 股份......3

第一节 股份发行......3

第二节 股份增减和回购......3

第三节 股份转让......4
第四章 股东和股东大会......5

第一节 股东......5

第二节 股东大会的一般规定......7

第三节 股东大会的召集......8

第四节 股东大会的提案与通知......9

第五节 股东大会的召开......10

第六节 股东大会的表决和决议......13
第五章 董事会......16

第一节 董事......16

第二节 董事会......18
第六章 总经理及其他高级管理人员......21
第七章 监事会......22

第一节 监事......22

第二节 监事会......22
第八章 财务会计制度、利润分配和审计......24

第一节 财务会计制度......24

第二节 内部审计......26

第三节 会计师事务所的聘任......26
第九章 通知和公告......26

第一节 通知......26

第二节 公告......27
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......27

第一节 合并、分立、增资和减资......27

第二节 解散和清算......28
第十一章 修改章程......29
第十二章 附则......30

第一章 总则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中
华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公
司”）。

公司经西藏自治区人民政府藏政复[1993]66 号《西藏自治区人民政府关于成都西藏饭店改组为“西藏明珠股份有限公司”的批复》批准，以募集方式设立，在西藏自治区工商行政管理局注册登记，取得营业执照。公司统一社会信用代码为 91540000219667563J。
第三条 公司于一九九四年八月十一日经中国证券管理委员会批准，首次向社会公众
发行人民币普通股 3000 万股，于一九九五年二月十七日在上海证券交易所上市。

第四条 公司注册名称：梅花生物科技集团股份有限公司

英文名称：MeiHua Holdings Group Co.,Ltd

第五条 公司住所：西藏自治区拉萨市金珠西路 158 号阳光新城 11 幢 5 号

邮政编码：851400

公司主要办公地址：河北省廊坊经济技术开发区华祥路 66 号

第六条 公司注册资本为人民币 2,852,788,750 元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 董事长为公司的法定代表人。

第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其所持股份为限对公司承担责任，公司
以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股
东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财务负
责人。

第二章 宗旨及经营范围

第十二条 公司经营宗旨：以科研技术和专业化员工为依托，运用成熟先进的生产工
艺和管理经验，创建节约、环保、资源综合利用型企业，发展循环经济，造福中国农业，为社会奉献绿色、健康的农业产品；锐意进取、专心经营，为股东创造最大限度的回报。

第十三条 公司的经营范围：

许可经营项目：调味品生产；食品销售（仅销售预包装食品）；生物基材料销售；饲料添加剂销售；食品添加剂销售；非食用植物油销售；畜牧渔业饲料销售；日用化学产品销售；货物进出口；技术进出口；非居住房地产租赁；住房租赁；化工产品销售（不含许可……
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