公告日期：2024-10-12

证券代码：600873 证券简称：梅花生物 公告编号：2024-051

梅花生物科技集团股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2024 年 10 月 11 日

(二)股东大会召开的地点：河北省廊坊市经济技术开发区华祥路 66 号公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 633

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,290,189,464

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） 45.2255

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议由董事长王爱军女士主持，会议的召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事刘强先生因工作原因出差未出席会
议；

3、董事会秘书和财务总监出席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于变更公司注册资本的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 1,289,557,064 99.9509 517,400 0.0401 115,000 0.0090

2、议案名称：关于修订《公司章程》部分条款的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 1,289,404,364 99.9391 678,100 0.0525 107,000 0.0084

3、关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案
3.01 议案名称：回购股份的目的和用途

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 1,289,539,564 99.9496 560,900 0.0434 89,000 0.0070

3.02 议案名称：回购股份方式

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 1,289,307,864 99.9316 808,000 0.0626 73,600 0.0058

3.03 议案名称：回购股份种类

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 1,289,535,264 99.9492 581,800 0.0450 72,400 0.0058

3.04 议案名称：回购期限

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