公告日期：2024-10-12

证券代码：600873 证券简称：梅花生物 公告编号：2024-052
梅花生物科技集团股份有限公司

关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 回购股份金额：回购资金总额不低于 30,000 万元人民币（含），不高于 50,000
万元人民币（含）

● 回购股份资金来源：自有资金

● 回购股份用途：用于注销，减少注册资本

● 回购股份价格：不超过 12 元/股

● 回购股份方式：采用集中竞价交易的方式从二级市场回购公司股份

● 回购股份期限：自股东大会审议通过之日起不超过 12 个月

● 相关股东是否存在减持计划：

公司向董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、回购提议人问询，问询未来 3 个月、未来 6 个月是否存在减持计划。公司董事长王爱军女士回复表示其未来 3 个月、未来 6 个月不存在减持计划，其他人未明确回复。后续如有减持计划，公司将严格遵守减持的相关规定，并按照要求及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。

● 相关风险提示：

1.本方案经股东大会审议通过后，公司股票价格若持续超出回购方案披露的回购价格上限，存在回购方案无法实施的风险；

2.公司无法满足债权人清偿债务或提供担保进而导致回购方案难以实施的风险；

3.回购股份所需资金未能到位，导致回购方案无法实施的风险；

4.因公司生产经营、财务状况、外部客观情况发生重大变化等原因，可能存在根据规则变更或终止回购方案的风险。

一、回购方案的审议及实施程序

（一）2024 年 9 月 21 日，公司董事长王爱军女士向董事会提交了《关于提议
回购公司股份的函》，基于对公司未来发展的信心以及对公司价值的认可，提议公
司回购股份用于注销减少注册资本。具体内容详见公司于 2024 年 9 月 24 日在上
海证券交易所网站披露的《梅花生物科技集团股份有限公司关于董事长提议回购股份的公告》（公告编号：2024-042）。

（二）2024 年 9 月 23 日，公司召开了第十届董事会第十三次会议，会上审议
通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》。具体内容详见公司于
2024 年 9 月 24 日在上海证券交易所网站披露的《梅花生物科技集团股份有限公司
第十届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2024-043）。

（三）2024 年 10 月 11 日，公司通过现场和网络相结合的方式召开了 2024 年
第二次临时股东大会，会上审议通过了本次回购股份方案，详见同日公司在上海证券交易所网站披露的《梅花生物科技集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2024-051）。

上述提议时间、审议程序等均符合《上市公司股份回购规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号-回购股份》等法律法规的相关规定。

（四）公司为减少注册资本实施本次回购，根据公司法有关规定，公司已在股东大会作出回购股份决议后依法通知债权人。具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站披露的《梅花生物科技集团股份有限公司关于变更公司注册资本暨回购注销部分股份通知债权人的公告》（公告编号：2024-053）。

二、回购方案的主要内容

本次回购方案的主要内容如下：

回购方案首次披露日 2024/9/24

回购方案实施期限 待股东大会审议通过后 12 个月

方案日期及提议人 2024/9/21，由董事长王爱军女士提议

预计回购金额 30,000 万元~50,000 万元

回购资金来源 自有资金

回购价格上限 12 元/股

√减少注册资本

回购用途 □用于员工持股计划或股权激励

□用于转换公司可转债

□为维护公司价值及股东权益

回购股份方式 集中竞价交易方式

回购股份数量 2,500 万股~4,167 万股（依照回购价格上限测算）

回购股份占总股本比例 0.88%~1.46%

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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。