公告日期：2024-07-01

证券代码：600874 股票简称：创业环保 公告编号：临 2024-040
债券代码：188867 债券简称：21 津创 01

天津创业环保集团股份有限公司

第九届董事会第三十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

天津创业环保集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第九届董
事会第三十四次会议于 2024 年 6 月 28 日以通讯表决方式召开，应参加会议董事 9
人，实际参加会议董事 9 人。本公司已于 2024 年 6 月 25 日将本次董事会会议通
知和会议材料以电邮形式发送给本公司全体董事。本次董事会的召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议审议通过了如下议案：

1. 关于审议解聘副总经理江南的议案

根据本公司职业经理人薪酬与考核管理相关制度规定，董事会同意解聘江南先生副总经理职务。江南先生确认与董事会并无任何意见分歧，且并无任何需通知本公司股东的事项。

本公司董事会对江南先生任职期间为公司所做的贡献表示感谢！

本事项已经提名委员会、薪酬与考核委员会审议通过。

本议案表决结果如下：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。
2.关于调整公司 2020 年股票期权激励计划股票期权行权价格的议案

具 体 详 见 本 公 司 同 日 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站 (http://www.sse.com.cn) 发 布的《关于调整公司 2020 年股票期权激励计划股票期权行权价格的公告》。

本议案表决结果如下：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。
特此公告。

天津创业环保集团股份有限公司
董事会

2024 年 6 月 28 日

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