公告日期：2024-09-07

证券代码：600874 股票简称：创业环保 公告编号：临 2024-051
债券代码：188867 债券简称：21 津创 01

天津创业环保集团股份有限公司

第九届董事会第三十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

天津创业环保集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第九届董
事会第三十九次会议于 2024 年 9 月 6 日现场结合通讯表决方式召开，应参加会议
董事 9 人，实际参加会议董事 9 人。会议由董事长唐福生先生主持。公司监事会
成员和高级管理人员列席了本次会议。本公司已于 2024 年 8 月 30 日将本次董事
会会议通知和会议材料以电邮形式发送给本公司全体董事。本次董事会的召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议审议通过了如下议案：

1. 关于修订《天津创业环保集团股份有限公司公司章程》的议案

根据《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律法规、规范性文件的修订、发布以及证券交易所相关规则的要求，同时鉴于《国务院关于股份有限公司境外募集股份及上市的特别规定》《到境外上市公司章程必备条款》等规定已废止，结合实际情况，公司对《公司章程》相关条款统一进行调整、修订。具体修订方案详见附件 1。

经审议，董事会同意《公司章程》修改方案，同意将本议案提交公司股东大会审议批准。

本议案表决结果如下：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。
2. 关于修订《董事会议事规则》的议案

根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规、规范性文件的修订、发布及《公司章程》修改方案，公司对《董事会议事规则》同步进行修订。主要修订内容如下：

（1）根据《公司法》相关要求，将原议事规则中表决权、董事会会议出席人
数等相关事项涉及“二分之一以上”、“半数以上”的描述调整为“过半数”；董事会职权中新增“依据公司年度股东会的授权，决定向特定对象发行融资总额不超过人民币三亿元且不超过最近一年末净资产百分之二十的股票”事项，同时规定该事项作为董事会三分之二以上董事表决同意事项；

（2）删除董事会表决条款中当反对票和赞成票相等时，董事长有权多投一票的条款；

（3）将董事会定期会议通知时间由会议召开前 14 日调整为会议召开前 10 日；
（4）结合《公司法》《上市公司章程指引》《公司章程》等的修订进行其他相应条款的合规性和规范性的条款补充或文字修订。

经审议，董事会同意《董事会议事规则》修改方案，同意将该议案提交公司股东大会审议。

本议案表决结果如下：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。

3. 关于修订《股东会议事规则》的议案

根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规、规范性文件的修订、发布及《公司章程》修改方案，公司对《股东会议事规则》同步进行修订。主要修订内容如下：

（1）根据《公司法》相关要求，将原《股东大会议事规则》中“股东大会”调整为“股东会”；调整了股东会职权，增加了年度股东会授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超过人民币三亿元且不超过最近一年末净资产百分之二十的股票事项，同时规定该事项作为股东会特别决议事项；

（2）结合《公司法》修订，将股东的股东会临时提案权等事项的持股比例限制由原“单独或合计持有公司百分之三以上股份的股东”调整为“单独或合计持有公司百分之一以上股份的股东”；

（3）完善了股东会通知形式、内容，股东会决议公告内容等的要求；

（4）结合《公司法》《上市公司章程指引》《公司章程》等的修订进行其他相应条款的合规性和规范性的条款补充或文字修订。

经审议，董事会同意《股东会议事规则》修改方案，同意将该议案提交公司股东大会审议。

本议案表决结果如下：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。

4. 关于召开 2024 年第二次临时股东大会、2024 年第二次 A 股类别股东大会
及 2024 年第二次 H 股类别股东大会的议案

董事会同意将以下议案提请公司 2024 年第二次临时股东大会审议：

(1) 关于修订《天津创业环保集团股份有限公司公司章程》的议案；

(2) 关于修订本公司《股东会议事规则》的议案；

(3) 关于修订本公司《董事会议事规则》的议案；

(4) 关于修订本公司《监事会议事规则……
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