公告日期：2024-09-12

天津创业环保集团股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会、
2024 年第二次 A 股类别股东大会、
2024 年第二次 H 股类别股东大会

会议资料

2024 年 9 月 11 日

2024 年第二次临时股东大会
2024 年第二次 A 股类别股东大会
2024 年第二次 H 股类别股东大会
会议资料

目 录

一、2024 年第二次临时股东大会、2024 年第二次 A 股类别股东大会、2024 年第

二次 H 股类别股东大会会议须知......2
二、2024 年第二次临时股东大会、2024 年第二次 A 股类别股东大会、2024 年第

二次 H 股类别股东大会会议议程......4
三、2024 年第二次临时股东大会、2024 年第二次 A 股类别股东大会、2024 年第

二次 H 股类别股东大会会议议案......6

2024 年第二次临时股东大会
2024 年第二次 A 股类别股东大会
2024 年第二次 H 股类别股东大会
会议资料

天津创业环保集团股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会、

2024 年第二次 A 股类别股东大会、

2024 年第二次 H 股类别股东大会

会议须知

各位股东：

为维护全体股东的合法权益，确保本公司股东大会顺利进行，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等法律、法规的规定，特制订本须知。

一、全体参会人员应以维护全体股东的合法权益、保障会议的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。

二、本公司董事会办公室负责本次大会的程序安排和会务工作。

三、董事会在股东大会的召开过程中，应当以维护股东的合法权益，确保正常程序和议事效率为原则，认真履行法定职责。

四、股东参加股东大会，依法享有发言权、表决权等各项权利，认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。

五、请现场参会的股东务必准时到达会场，并在“股东大会股东及股东代理人签到册”上签到。股东签到时，应出示以下证件和文件：

1、A 股法人股东的法定代表人出席会议的，应出示加盖单位公章的法人营业执照复印件、法人股东账户卡、本人身份证明文件；委托代理人出席会议的，代理人还应出示法人股东的法定代表人依法签署的书面授权委托书和本人身份证明文件。

2、A 股个人股东亲自出席会议的，应出示股东账户卡、本人身份证明文件；委托代理人出席会议的，代理人还应出示股东依法签署的书面授权委托书和本人身份证明文件。

2024 年第二次临时股东大会
2024 年第二次 A 股类别股东大会
2024 年第二次 H 股类别股东大会
会议资料

3、H 股股东亲自出席会议的，应出示本人的身份证明文件；委托代理人出席会议的，代理人还应出示填妥的股东代表委任表格和本人的身份证明……
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