公告日期：2024-09-28

证券代码：600874 证券简称：创业环保 公告编号：2024-056

债券代码：188867 债券简称：21 津创 01

天津创业环保集团股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会

2024 年第二次 A 股类别股东大会

2024 年第二次 H 股类别股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2024 年 9 月 27 日

(二) 股东大会召开的地点：天津市南开区卫津南路 76 号创业环保大厦 5 楼会
议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：关于 2024 年第二次临时股东大会：

1、出席会议的股东和代理人人数 348

其中：A 股股东人数 347

境外上市外资股股东人数（H 股） 1

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 887,970,696

其中：A 股股东持有股份总数 728,076,697

境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 159,893,999

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 56.5436

其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 46.3620

境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 10.1816

关于 2024 年第二次 A 股类别股东大会：

1、出席会议的股东和代理人人数 347

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 728,076,697

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司 A 股有表决 59.1731
权股份总数的比例（%）
关于 2024 年第二次 H 股类别股东大会：

1、出席会议的股东和代理人人数 1

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 159,893,999

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司 H 股有表决 47.0276
权股份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
公司 2024 年第二次临时股东大会、2024 年第二次 A 股类别股东大会、2024
年第二次 H 股类别股东大会（以下简称“本次股东大会”）由本公司董事会召集，由公司董事长唐福生先生主持，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》等法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书牛波先生现场出席了本次股东大会，公司部分高级管理人员列席
了本次股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
关于 2024 年第二次临时股东大会
1、 议案名称：关于审议修订本公司《公司章程》的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 719,915,014 81.0742 7,804,652 0.8789 357,031 0.0402

H 股 152,825,999 17.2107 7,068,000 0.7960 0 0

普通股合 8……
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