公告日期：2024-10-15

证券代码：600874 股票简称：创业环保 公告编号：临 2024-058
债券代码：188867 债券简称：21 津创 01

天津创业环保集团股份有限公司

第九届董事会第四十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

天津创业环保集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第九届董
事会第四十一次会议于 2024 年 10 月 12 日现场结合通讯表决方式召开，应参加会
议董事 9 人，实际参加会议董事 9 人。会议由董事长唐福生先生主持。公司监事
会成员和高级管理人员列席了本次会议。本公司已于 2024 年 9 月 30 日将本次董
事会会议通知和会议材料以电邮形式发送给本公司全体董事。本次董事会的召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议审议通过了如下议案：

1. 关于聘任彭怡琳女士、牛波先生、赵曦女士为公司副总经理的议案

为加快推进公司战略规划的落地实施，充实职业经理人团队的力量。综合选聘结果，董事会决定聘任聘任彭怡琳女士为公司经营管理方向副总经理，聘任牛波先生为公司市场拓展方向副总经理，聘任赵曦女士为公司运营管理方向副总经理，聘期均与本届董事会任期一致，三位经理人的薪酬与考核按照公司现行的《职业经理人及其他高级管理人员薪酬与考核管理制度》执行。

简历如下：

彭怡琳女士，现任天津市政投资有限公司党总支副书记、副总经理、工会主
席、总法律顾问、首席合规官。彭女士自 2008 年 3 月至 2015 年 9 月，就职于天
津城投集团，先后任融资发展部部长助理、财务中心主管，2015 年 10 月 29 日起
任本公司总经理助理，自 2016 年 1 月 29 日至 2021 年 11 月 19 日任本公司总会计
师，2016 年 3 月 16 日至 2018 年 12 月 17 日任本公司董事,2020 年 12 月 28 日起
兼任市政投资董事。彭女士 2021 年 11 月至 2023 年 6 月任天津城投集团资产投资
部副总经理（主持工作）；2023 年 6 月起任天津市政投资有限公司党总支副书记、
副总经理、董事。彭女士 2022 年 9 月 9 日至 2024 年 1 月 16 日任本公司董事。彭
女士具有财务融资、投资管理、法务风控、组织人事等多领域的履职经历，具有市场经济前沿意识，在统筹谋划各项事务和处理应对各类问题中，展示出较强的驾驭复杂局面的能力。

牛波先生，现任本公司董事会秘书、总法律顾问，兼天津佳源兴创新能源科技有限公司党支部书记、董事长，天津佳源开创新能源科技有限公司董事长，天津天创绿能投资管理有限公司董事长，天津创业环保(香港)有限公司董事长、总
经理。牛波先生 2004 年 8 月加盟本公司，至 2009 年 12 月，历任本公司市场开发
部项目经理、战略投资部经理职务；2009 年 12 月至 2019 年 12 月任本公司副总经
济师；2015 年 2 月起兼任天津创业环保（香港）有限公司董事长；自 2016 年 1 月
29 日起任本公司董事会秘书；2022 年 9 月起任天津天创绿能投资管理有限公司董事长、同年 10 月起任天津佳源兴创新能源科技有限公司党支部书记、董事长。牛
先生自 2018 年 12 月 18 日至 2022 年 9 月 8 日任本公司董事。牛先生在本公司任
职多年，经历过项目开发、公司治理、投资管理、战略管理等多岗位历练，熟悉上市公司管理模式和经营特点，精通长期投资、项目投资分析与测算，具备挖掘各地方客户资源的能力，在产业布局、资源配置、开发规划等方面有着清晰的管理思路和丰富的实践经验。

赵曦女士，现任本公司京津冀区域公司党支部书记、总经理。赵女士自 1997
年 12 月至 2007 年 3 月就职于天津纪庄子污水处理厂，历任部长助理、运行部部
长；2007 年 3 月至 2013 年 2 月，就职于本公司市场开发部，历任市场开发部经理
助理、投资管理部副经理、战略投资部副经理。2013 年 2 月起任本公司天津水务
事业部南部区域总经理、纪庄子污水处理厂厂长。2020 年 3 月至 2023 年 1 月，任
本公司运营管理中心总监。2022 年 4 月起任本公司京津冀区域公司总经理。赵女士从污水厂技术人员一路成长为区域负责人，在专业技术、企业管理、风险防控等方面知识结构扎实、能力全面，对于特许经营维护、运营调度、质量管控等方面有较强的前瞻意识和统筹思维。

本议案已经董事会提名委员会审议通过。

本……
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