公告日期：2024-06-29

中信证券股份有限公司

关于

东方电气股份有限公司

2023 年度向特定对象发行 A 股股票
之

上市保荐书

保荐机构（主承销商）

（广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座）
二〇二四年六月

声 明

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“保荐人”或“保荐机构”）接受东方电气股份有限公司（以下简称“东方电气”、“发行人”或“公司”）的委托，担任其 2023 年度向特定对象发行 A 股股票的保荐人。

中信证券及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、行政法规和中国证券监督管理委员会及上海证券交易所的规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。

（本上市保荐书中如无特别说明，相关用语与《东方电气股份有限公司 2023
年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书》中的含义相同）

目 录

声 明...... 1
目 录...... 2
一、发行人概况 ...... 3
二、发行人本次发行情况 ...... 9
三、项目保荐代表人、协办人及项目组其他成员情况...... 12四、保荐机构及其关联方与发行人及其关联方之间的利害关系及主要业务往来
情况...... 15
五、保荐机构承诺事项 ...... 16
六、发行人就本次证券发行上市履行的决策程序...... 17
七、保荐机构对发行人持续督导工作的安排 ...... 17
八、保荐机构和相关保荐代表人的联系地址、电话和其他通讯方式...... 18
九、保荐机构对本次股票上市的推荐结论 ...... 18
一、发行人概况
（一）发行人基本情况

公司名称 东方电气股份有限公司

英文名称 Dongfang Electric Corporation Limited

注册资本 311,879.21 万元

法定代表人 俞培根

成立日期 1993-12-28

上市日期 1995-10-10

股票简称 东方电气

股票代码 600875.SH/1072.HK

注册地址 成都市高新西区西芯大道 18 号

办公地址 四川省成都市高新西区西芯大道 18 号

电话号码 028-87898111

传真号码 028-87583551

互联网网址 http://www.dec-ltd.cn

通用设备制造业、电气机械及器材制造业、核能发电设备、风力发电
设备、可再生能源发电设备等及其备品备件制造、销售及研发；工业
控制与自动化的研发、制造及销售；环保设备（脱硫、脱硝、废水、
固废）、节能设备、石油化工容器的研发、制造及销售；仪器仪表、
经营范围 普通机械等设备的研发、制造及销售；工业气体制造及销售；电站设
计、电站设备成套技术开发，成套设备销售及服务；总承包与分包境
外发电设备、机电、成套工程和境内国际招标工程，上述境外工程所
需要的设备、材料出口，对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；
进出口贸易；商务服务业；专业技术服务业；科技交流和推广服务业
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

负责信息披露和投 董事会办公室
资者关系的部门
负责信息披露和投 联系人：冯勇 董事会秘书
资者关系的负责人 电 话：028-87583666
及联系方式
（二）发行人主营业务与产品

公司业务分为五大板块：可再生能源装备板块，主要包括风电、水电；清洁高效能源装备板块，主要包括核电、燃机、火电；工程与贸易板块，主要包括工程总承包、贸易；现代制造服务业板块，主要包括电站服务、金融服务；以及新兴成长产业板块。公司主要产品包括风……
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