公告日期：2024-06-29

证券代码：600875 股票简称：东方电气 编号：2024-042
东方电气股份有限公司

董事会十一届一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

东方电气股份有限公司（以下简称公司）董事会十一届一次会议通知于 2024
年 6 月 28 日发出，会议以书面方式召开，并于 2024 年 6 月 28 日形成有效决议。
应参加本次董事会的董事 7 人，实际参加董事 7 人。本次董事会会议按照有关法律、行政法规及公司章程的规定召开，会议及通过的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次董事会会议形成如下决议：

（一）审议通过关于选举公司董事长的议案

董事会同意选举俞培根先生为公司董事长（简历见附件）。

本议案表决情况：本议案有效票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）关于确定董事会专门委员会组成人员的议案

1.战略发展委员会，召集人：俞培根，委员：张彦军、孙国君、黄峰

2.风险与合规管理委员会，召集人：俞培根，委员：黄峰、曾道荣、陈宇
3.薪酬与考核委员会，召集人：黄峰，委员：曾道荣、陈宇

4.提名委员会，召集人：陈宇，委员：黄峰、曾道荣

5.审计与审核委员会，召集人：曾道荣，委员：黄峰、陈宇

本议案表决情况：有效票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过关于聘任公司高级管理人员的议案

经公司董事会提名委员会审查通过，董事会同意聘任张彦军先生担任公司总裁，孙国君先生、李忠军先生担任公司高级副总裁，胡修奎先生、李建华先生担
任公司副总裁，任期自本次董事会决议之日起至第十一届董事会届满之日止（简历见附件）。

本议案表决情况：本议案有效票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（四）审议通过关于聘任公司董事会秘书的议案

经公司董事会提名委员会审查通过，董事会同意聘任冯勇先生担任公司董事会秘书，任期自本次董事会决议之日起至第十一届董事会届满之日止（简历见附件）。

本议案表决情况：有效票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）审议通过关于聘任公司证券事务代表的议案

经公司董事会提名委员会审查通过，董事会同意聘任刘志先生担任公司证券事务代表，任期自本次董事会决议之日起至第十一届董事会届满之日止（简历见附件）。

本议案表决情况：有效票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

东方电气股份有限公司董事会
2024 年 6 月 28 日

附件

相关人员简历

俞培根：1962 年 11 月出生，硕士研究生学历。历任秦山核电公司副总经理、
总经理；中国核工业集团公司核电部主任；中国电力投资集团公司核电部经理、核电总工程师、党组成员兼核电总工程师；中国核工业集团公司副总经理、党组成员；中国核工业集团有限公司副总经理、党组成员；中国东方电气集团有限公司党组副书记、董事、总经理；现任本公司董事长，中国东方电气集团有限公司董事长、党组书记。

张彦军：1970 年 3 月出生，博士研究生学历。历任哈尔滨锅炉厂有限责任
公司设计处副处长、处长、总经理部副总工程师、总工程师；哈尔滨锅炉厂有限责任公司副总经理，副董事长、总经理、党委副书记；哈电集团、哈尔滨电气股份有限公司科技管理部部长、双创基地管理办公室主任、中央研究院党委书记、院长，哈电发电设备国家工程研究中心有限公司董事长、科技管理部（双创办公
室）总经理。2020 年 12 月至 2024 年 3 月任中国东方电气集团有限公司党组成
员，2021 年 1 月至 2024 年 4 月任中国东方电气集团有限公司副总经理。现任本
公司董事、总裁，中国东方电气集团有限公司董事、总经理、党组副书记。

孙国君：1968 年 11 月出生，硕士研究生学历，历任国家计委发展规划司规
划三处主任科员、综合处副处长；国务院西部开发办综合规划组副处长；国务院研究室宏观经济研究司处长；国务院研究室宏观经济研究司副司长、综合研究司副司长、宏观经济研究司巡视员；国务院研究室综合研究一司司长；国务院研究室党组成员……
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