公告日期：2024-10-31

章程

（2024 年 10 月修订）

本章程有中、英文版，英文版仅作参考。如两个版本互有抵触，以中文版为准。

目 录

第一章 总则 ......3
第二章 经营宗旨和范围 ......4
第三章 股份和注册资本 ......4
第四章 增资、减资和购回股份 ......6
第五章 股份转让 ......7
第六章 购买公司股份的财务资助......8
第七章 股票和股东名册 ......8
第八章 股东的权利和义务 ......11
第九章 股东会 ......13
第十章 类别股东表决的特别程序......22
第十一章 董事会 ......23
第十二章 独立非执行董事 ......30
第十三章 公司董事会秘书 ......32
第十四章 公司总裁 ......32
第十五章 监事会 ......33
第十六章 公司董事、监事、总裁和其他高级管理人员的资格和义务......35
第十七章 财务会计制度、利润分配与审计......39
第十八章 会计师事务所的聘任 ......42
第十九章 保险 ......44
第二十章 劳动管理 ......44
第二十一 章党组织 ......44
第二十二章 工会组织 ......45
第二十三章 公司的合并与分立 ......45
第二十四章 公司解散和清算 ......46
第二十五章 公司章程的修订程序 ......47
第二十六章 通知 ......48
第二十七章 争议的解决 ......49
第二十八章 附则 ......50

凯盛新能源股份有限公司章程

第一章 总则

第一条 凯盛新能源股份有限公司（以下简称“公司”）系依照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和其他有关规定成立的股份有限公司。

公司经国家经济体制改革委员会体改生（1994）56 号文件批准，由中国洛阳浮法玻璃
集团公司（1996 年 12 月 25 日更名为中国洛阳浮法玻璃集团有限责任公司）独家发起设立。
公司于 1994 年 4 月 6 日在洛阳市工商行政管理局注册登记，取得公司营业执照。

公司经国家经济体制改革委员会体改生（1994）64 号文件批准，将本公司转为社会募
集公司并于 1995 年 4 月 19 日在中国河南省洛阳市工商行政管理局办理了注册登记，公司经
变更后的营业执照号码为：17111122。

1996 年 8 月 7 日公司变更登记为“港商投资股份有限公司”，营业执照注册号为：企
股洛总副字第 000327 号。

2016 年 1 月 22 日公司变更登记为“股份有限公司（台港澳与境内合资、上市）”，统
一社会信用代码 914103006148088992。

2023 年 2 月 16 日公司名称由“洛阳玻璃股份有限公司”变更为“凯盛新能源股份有限
公司”。

第二条 公司注册名称：中文：凯盛新能源股份有限公司

英文：Triumph New Energy Company Limited

第三条 公司住所：中华人民共和国洛阳市西工区唐宫中路 9 号

邮政编码：471009

电 话：63908573

图文传真：63908680

第四条 董事长或总裁为公司的法定代表人。

担任法定代表人的董事或者总裁辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公司应当在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。

第五条 公司为永久存续的股份有限公司。

第六条 公司章程自股东会特别决议通过之日起生效。

自公司章程生效之日起，公司章程即成为规范公司的组织与行为、公司与股东之间、股东与股东之间权利义务的，具有法律约束力的文件。

第七条 公司章程对公司及其股东、董事、监事、总裁和其他高级管理人员均有约束力，前述人员均可依据公司章程提出与公司事宜有关的权力主张。

本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总裁、董事会秘书、财务负责人。

股东可以依据公司章程起诉公司；公司可以依据公司章程起诉股东、董事、监事、总裁和其他高级管理人员；股东可以依据公司章程起诉股东；股东可以依据公司章程起诉公司的董事、监事、总裁和其他高级管理人员。

前款所称起诉，包括向法院提起诉讼或向仲裁机构申请仲裁。

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