公告日期:2024-05-11
证券代码:600879 证券简称:航天电子 公告编号:临 2024-024
航天时代电子技术股份有限公司
关于召开 2023 年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
股东大会召开日期:2024年6月4日
本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2023 年年度股东大会
(二) 股东大会召集人:董事会
(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间:2024 年 6 月 4 日 14 点 20 分
召开地点:朗丽兹西山花园酒店(北京市海淀区丰智东路 13 号)
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自 2024 年 6 月 4 日
至 2024 年 6 月 4 日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运
作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东
非累积投票议案
1 关于公司 2023 年度财务工作报告的议案 √
2 关于公司 2023 年度利润分配预案的议案 √
3 关于公司 2023 年度资本公积金转增股本预案的议案 √
4 关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案 √
5.00 关于公司独立董事 2023 年度述职报告的议案 √
5.01 关于公司独立董事张松岩 2023 年度述职报告的议案 √
5.02 关于公司独立董事朱南军 2023 年度述职报告的议案 √
5.03 关于公司独立董事唐水源 2023 年度述职报告的议案 √
6 关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案 √
7 关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案 √
8 关于公司 2024 年度财务预算的议案 √
9 关于公司 2024 年度日常经营性关联交易的议案 √
10 关于公司为航天电工集团有限公司提供担保的议案 √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
议案1至议案9的披露时间为2024年3月23日;议案10的披露时间为2024年 5 月 11 日。
以上议案已在中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)详细披露。
2、 特别决议议案:无
3、 对中小投资者单独计票的议案:2、3、9、10
4、 涉及关联股东回避表决的议案:9
应回避表决的关联股东名称:中国航天时代电子有限公司、湖北聚源科技投资有限公司、北京兴华机械厂有限公司、陕西苍松机械有限公司、陕西航天导航设备有限公司、航天高新(苏州)创业投资有限公司、中国时代远望科技有限公司
5、 涉及优先股股东参与表决的议案:无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券……
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