公告日期：2024-06-29

证券代码：600879 证券简称：航天电子 公告编号：临 2024-041
航天时代电子技术股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2024 年 06 月 28 日

(二) 股东大会召开的地点：朗丽兹西山花园酒店（北京市海淀区丰智东路 13
号）
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 26

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,068,239,532

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 32.3777

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，公司副董事长王亚军先生主持现场会议。会议以现场表决与网络投票相结合方式审议通过了全部会议议案，会议的召开符合《中华
人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 8 人，出席 3 人，董事姜梁先生、阎俊武先生、陈雷先生，独
立董事朱南军先生、唐水源先生由于工作原因未能出席现场会议；
2、公司在任监事 4 人，出席 4 人；
3、公司总裁胡成刚先生、公司副总裁兼董事会秘书吕凡先生、公司副总裁兼财
务总监徐洪锁先生出席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于补选公司第十三届董事会董事的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 1,068,092,632 99.9862 146,900 0.0138 0 0.0000

2、 议案名称：关于补选公司第十三届监事会监事的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 1,068,092,632 99.9862 146,900 0.0138 0 0.0000

3、 议案名称：关于公司与航天科技财务有限责任公司签署 2024 年度《金融服
务协议》的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 214,417,481 99.8803 256,900 0.1197 0 0.0000

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议 议案名称 同意 反对 弃权

案 票数 比例 票数 比例 票数 比例
序 （%） （%） （%）
号

1 关于补选公司第 481,458 99.96 146,900 0.0306 0 0.000
十三届董事会董 ,288 94 ……
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