公告日期：2024-08-31

证券代码：600879 证券简称：航天电子 公告编号：临 2024-060
航天时代电子技术股份有限公司

董事会 2024 年第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

1、本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定；

2、公司董事会于 2024 年 8 月 23 日向公司全体董事发出书面会议通知；

3、本次董事会会议于 2024 年 8 月 29 日（星期四）采用现场与通讯相结合
的方式召开，现场会议地点为公司会议室；

4、本次董事会会议应出席董事9人，实际出席董事9人。公司董事姜梁先生、王亚军先生、杨雨先生、唐磊先生，独立董事张松岩先生、朱南军先生、唐水源先生出席了现场会议并投票表决，董事阎俊武先生、陈雷先生因工作原因以通讯方式参加会议并投票表决。

5、本次董事会会议由董事长姜梁先生主持，公司总裁胡成刚先生、副总裁兼董事会秘书吕凡先生、副总裁兼财务总监徐洪锁先生列席会议。

二、董事会会议审议情况

1、关于公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案
本议案同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

会议以投票表决方式通过关于公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案。

公司董事会审计委员会 2024 年第二次会议审议通过上述议案并同意提交公司董事会审议。

全文详见同日刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）上的《公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

2、关于公司 2024 年半年度报告及摘要的议案

本议案同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

会议以投票表决方式通过关于公司 2024 年半年度报告及摘要的议案。

公司董事会审计委员会 2024 年第二次会议审议通过上述议案并同意提交公司董事会审议；公司独立董事召开 2024 年第五次专门会议审议通过上述议案并发表了同意的独立意见。

公 司 2024 年 半 年 度 报 告 及 摘 要 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）。

3、关于对航天科技财务有限责任公司的风险持续评估的议案

本议案同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 6 票。

本次议案涉及关联交易，关联董事姜梁先生、王亚军先生、阎俊武先生、杨雨先生、陈雷先生、唐磊先生回避了表决。

会议以投票表决方式通过关于对航天科技财务有限责任公司的风险持续评估的议案。《公司关于对航天科技财务有限责任公司的风险持续评估报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

公司独立董事召开 2024 年第五次专门会议审议通过上述议案并发表了同意的独立意见。

三、上网公告附件

1、公司独立董事 2024 年第五次专门会议决议

2、关于对航天科技财务有限责任公司的风险持续评估报告
特此公告。

航天时代电子技术股份有限公司
董事会

2024 年 8 月 31 日

●报备文件：

1、公司董事会 2024 年第十次会议决议

2、公司董事会审计委员会会议决议

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。