公告日期：2024-10-14

证券代码：600879 证券简称：航天电子 公告编号：临2024-069
航天时代电子技术股份有限公司

董事会2024年第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

1、本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

2、公司于2024年10月10日向公司全体董事发出召开董事会会议的书面通知。
3、本次董事会会议于2024年10月12日（星期六）以通讯表决方式召开。

4、本次董事会会议应出席董事9人，实际出席董事9人。公司董事姜梁先生、王亚军先生、阎俊武先生、杨雨先生、陈雷先生、唐磊先生，独立董事张松岩先生、朱南军先生、唐水源先生全部亲自参加投票表决。

二、董事会会议审议情况

《关于航天时代飞鹏有限公司增资扩股暨航天时代飞鸿技术有限公司放弃认购权的议案》

本议案同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

会议以投票表决方式通过《关于航天时代飞鹏有限公司增资扩股暨航天时代飞鸿技术有限公司放弃认购权的议案》。

航天时代飞鹏有限公司（以下简称“航天飞鹏公司”）为公司控股子公司航天时代飞鸿技术有限公司（以下简称“航天飞鸿公司”）之参股子公司，为筹集资金用于产品研发及生产、试验和服务能力建设，航天飞鹏公司拟开展增资扩股，引入具有战略协同作用、有助于进一步促进市场化运作的战略投资者。此次增资扩股共计拟引入资金 35,000 万元，其中苏州古玉鼎若股权投资合伙企业（有限合伙）（简称古玉鼎若）拟出资 13,000 万元，苏州市国际航空物流有限公司（简
称苏州航空物流）拟出资 15,000 万元，综改试验（深圳）股权投资基金合伙企 业（有限合伙）（简称综改基金）拟出资 5,000 万元，苏州苏创制造投资合伙企 业（有限合伙）（简称苏创制造）拟出资 1,500 万元和苏州国发港航二期物流产 业投资开发合伙企业（有限合伙）（简称国发港航二期）拟出资 500 万元。航天 飞鸿公司及除古玉鼎若外的航天飞鹏公司其他原股东均放弃优先认购权，增资扩 股完成后航天飞鸿公司持有航天飞鹏公司的股权比例将由 27.47%降至 22.27%。 有关情况如下：

（一）航天飞鹏公司基本情况

航天飞鹏公司成立于 2020 年 12 月 25 日，法定代表人为刘泽峰，注册地址
为昆山市花桥经济开发区金星路 18 号 A7 栋，注册资本 19,013.8940 万元，主要
从事无人运输系统研发设计、生产制造和场景运营等业务。目前股权结构如下：
表 1 航天飞鹏公司股权结构

序号 股东名称 出资金额（万元） 持股比例

1 航天时代飞鸿技术有限公司 5,223.06 27.47%

2 昆山飞鹏鸿达企业管理合伙企业（有限合伙） 3,000.00 15.78%

3 古玉资本管理有限公司 1,285.00 6.76%

4 苏州古玉鼎若股权投资合伙企业（有限合伙） 3,990.35 20.99%

5 丰鸟无人机科技有限公司 2,000.00 10.52%

6 苏州信宸股权投资合伙企业（有限合伙） 1,615.48 8.50%

7 天津鹏翼管理咨询合伙企业（有限合伙） 100.00 0.53%

8 北京国创新能源汽车股权投资基金合伙企业 1,800.00 9.47%
（有限合伙）

合计 19,013.8940 100%

航天飞鹏公司近年来经营情况如下：

表 2 航天飞鹏公司近三年主要财务数据（单位：万元）

名称 2021 年 2022 年 2023 年

总资产 13,802.01 44,466.05 56,566.35

净……
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