公告日期：2024-06-12

成都博瑞传播股份有限公司

2023 年年度股东大会会议文件

目录索引

2023 年年度股东大会现场会议议程......1

议案 1：关于审议公司董事会《2023 年年度工作报告》的议案......2

议案 2：关于审议公司监事会《2023 年年度工作报告》的议案......10

议案 3：关于审议公司《2023 年年度报告》全文及摘要的议案......15

议案 4：关于审议公司《2023 年年度财务决算报告》的议案......16

议案 5：关于审议公司 2023 年年度利润分配预案的议案......18
议案 6：关于审议公司 2023 年度日常关联交易完成情况及 2024 年度计划的

议案......19

议案 7：关于审议公司董事及高级管理人员 2023 年度薪酬的议案......28

议案 8：关于审议公司监事 2023 年度薪酬的议案......29

议案 9：关于修订《公司章程》的议案......30
议案 10：关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案

......36

成都博瑞传播股份有限公司独立董事 2023 年年度述职报告......41

2023 年年度股东大会现场会议议程

（2024 年 6 月 18 日）

序 会议议程

1 介绍与会董事、监事、高管及嘉宾
2 介绍股东大会秘书处成员名单
3 说明参与现场会议的股东资格及持股确认情况

4 宣布 2023 年年度股东大会正式开始

5 议案 1：关于审议公司董事会《2023 年年度工作报告》的议案

6 议案 2：关于审议公司监事会《2023 年年度工作报告》的议案

7 议案 3：关于审议公司《2023 年年度报告》全文及摘要的议案

8 议案 4：关于审议公司《2023 年年度财务决算报告》的议案

9 议案 5：关于审议公司 2023 年年度利润分配预案的议案

10 议案 6：关于审议公司 2023 年度日常关联交易完成情况及 2024 年度计划的议案

11 议案 7：关于审议公司董事及高级管理人员 2023 年度薪酬的议案

12 议案 8：关于审议公司监事 2023 年度薪酬的议案

13 议案 9：关于修订《公司章程》的议案
14 议案 10：关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案
15 听取独立董事 2023 年年度述职报告
16 说明 2023 年年度股东大会议案表决办法
17 宣布计票员名单、通过监票员建议名单
18 投票、表决
19 宣布表决结果
20 宣读法律意见书
21 宣读 2023 年年度股东大会决议
22 股东发言(如有)
23 宣布会议闭幕

议案 1：

关于审议公司董事会《2023 年年度工作报告》的议案
各位股东：

董事会就2023年度工作推进情况及2024年度整体工作计划编制了较为全面、详细的《2023 年年度工作报告》，特汇报如下：

第一章 经营概述

2023年，博瑞传播公司第十届董事会聚焦推进数字化转型目标，面对困难积极破局，全力推进各项重点工作落地落实，通过数字技术与实体产业相互融合赋能，基本构建起数字经济与传统业务融合发展新格局，逐步形成公司在数字文创新经济的核心竞争优势。2023 年，博瑞传播全年实现营业总收入 6.14 亿元、利润总额 6332 万元、净利润 5076 万元，其中归属于上市公司股东的净利润 3607 万元。公司传统业务与数字业务并驾齐驱，数字化转型赋能效应进一步凸显，高质量发展新动能持续增长。

第二章 2023 年工作总结

（一）经营质量显著提升，两线业务营收双增

报告期内，博瑞传播公司积极推动数字经济与传统业务融合发展，传统业务稳定发展，数字化转型成效斐然；新兴业务出现跨越式发展，呈现新枝结硕果的良好态势。

一是智慧管理业务快速上量，产业链条上溯下延进展显著。2023年生学教育的智慧管理业务在智慧教育、智慧城市等细分赛道取得新突破，多个项目接踵落地，全年累计签单 83 个，签单金额 4.84 亿元，业务发展迈入关键期；连续中标马尔康智慧城市一期、成都七中东部
学校等多个重大项目并完成建设，成为公司在智慧城市领域的典型案例，实现了质的突破；与四川大学华西医学院共同构建……
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