公告日期：2024-07-27

证券代码：600881 证券简称：亚泰集团 公告编号：临 2024-072 号

吉林亚泰(集团)股份有限公司

关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2024年8月13日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统

吉林亚泰（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 7 月 26 日召
开的 2024 年第十四次临时董事会审议通过了《关于召开 2024 年第四次临时股东
大会的有关事宜》，同意于 2024 年 8 月 13 日召开 2024 年第四次临时股东大会，
具体如下：
一、 召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2024 年第四次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的
方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024 年 8 月 13 日 14 点 00 分

召开地点：亚泰会议中心会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2024 年 8 月 13 日

至 2024 年 8 月 13 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运
作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 关于继续为吉林亚泰水泥有限公司等在中国银行股份有 √

限公司申请的借款提供担保的议案

关于继续为吉林亚泰水泥有限公司在吉林双阳农村商业 √

2 银行股份有限公司申请的银行承兑汇票授信提供担保的

议案

3 关于继续为吉林亚泰水泥有限公司在中国建设银行股份 √

有限公司申请的借款提供担保的议案

4 关于继续为亚泰集团长春建材有限公司等在长春南关惠 √

民村镇银行有限责任公司申请的借款提供担保的议案

5 关于继续为吉林大药房药业股份有限公司等在吉林银行 √

股份有限公司申请的综合授信提供担保的议案

6 关于为亚泰长白山医药保健科技开发有限公司在延边农 √

村商业银行股份有限公司申请的借款提供担保的议案

7 关于为亚泰医药集团有限公司等在吉林银行股份有限公 √

司申请的综合授信提供担保的议案

8 关于为吉林亚泰建筑工程有限公司在中国建设银行股份 √

有限公司申请的银行保函提供担保的议案

9 关于为吉林亚泰建筑工程有限公司在长春南关惠民村镇 √

银行有限责任公司申请的借款提供担保的议案

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述全部议案已经公司 2024 年第十三次临时董事会审议通过，公告详见
2024 年 7 月 18 日上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及《上海证
券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》；有关股东大会文件将于会议
召开前的 5 个工作日登载于上海证券交易所网站（ht……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。