公告日期：2024-08-06

吉林亚泰（集团）股份有限公司
2024 年第四次临时股东大会

会 议 文 件

吉林亚泰（集团）股份有限公司

2024 年第四次临时股东大会

议 程 表

时 间：现场会议时间为 2024 年 8 月 13 日下午 14:00；
网络投票时间为通过交易系统投票平台的投票时
间 为 股 东 大 会 召 开 当 日 的 交 易 时 间 段 ， 即
9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投
票 平 台 的 投 票 时 间 为 股 东 大 会 召 开 当 日 的
9:15-15:00。

序号 内 容

宣布现场会议参加人数及会议有效性，介绍出席
1 大会的董事、监事及高级管理人员和来宾

关于继续为吉林亚泰水泥有限公司等在中国银行
2 股份有限公司申请的借款提供担保的议案

关于继续为吉林亚泰水泥有限公司在吉林双阳农
3 村商业银行股份有限公司申请的银行承兑汇票授
信提供担保的议案

关于继续为吉林亚泰水泥有限公司在中国建设银
4 行股份有限公司申请的借款提供担保的议案

5 关于继续为亚泰集团长春建材有限公司等在长春

南关惠民村镇银行有限责任公司申请的借款提供
担保的议案

关于继续为吉林大药房药业股份有限公司等在吉 6 林银行股份有限公司申请的综合授信提供担保的
议案

关于为亚泰长白山医药保健科技开发有限公司在 7 延边农村商业银行股份有限公司申请的借款提供
担保的议案

关于为亚泰医药集团有限公司等在吉林银行股份 8 有限公司申请的综合授信提供担保的议案

关于为吉林亚泰建筑工程有限公司在中国建设银 9 行股份有限公司申请的银行保函提供担保的议案

关于为吉林亚泰建筑工程有限公司在长春南关惠10 民村镇银行有限责任公司申请的借款提供担保的
议案
11 股东发言
12 对以上议案进行表决
13 休会 5 分钟，计票
14 宣布现场表决结果

待网络投票结果产生后，统计和宣布本次股东大15 会现场投票和网络投票合并后的表决结果
16 律师宣读股东大会见证意见
17 宣布闭会

亚泰集团 2024 年第四次临时股东大会
会议文件之一
关于继续为吉林亚泰水泥有限公司等在中国银行
股份有限公司申请的借款提供担保的议案

根据所属子公司经营需要，同意公司继续为吉林亚泰水泥有限公司、吉林亚泰明城水泥有限公司分别在中国银行股份有限公司吉林省分行申请的流动资金借款 2 亿元、1.5 亿元提供连带责任保证。

此议案提请各位股东审议。

二 O 二四年八月十三日
亚泰集团 2024 年第四次临时股东大会
会议文件之二
关于继续为吉林亚泰水泥有限公司在吉林双阳农村 商业银行股份有限公司申请的银行承兑汇票授信
提供担保的议案

根据所属子公司经营需要，同意公司继续为吉林亚泰水泥有限公司在吉林双阳农村商业银行股份有限公司生态广场支行申请的银行承兑汇票授信敞口7,500万元提供连带责任保证。

此议案提请各位股东审议。

二 O 二四年八月十三日
亚泰集团 2024 年第四次临时股东大会
会议文件之三
关于继续为吉林亚泰水泥有限公司在中国建设银行
股份有限公司申请的借款提供担保的议案

根据所属子公司经营需要，同意公司及吉林大药房药业股份有限公司继续为吉林亚泰水泥有限公司在中国建设银行股份有限公司长春二道支行申请的流动资金借款 2 亿元提供连带责任保证。

此议案提请各位股东审议。

二 O 二四年八月十三日
亚泰集团 2024 年第四次临时股东大会
会议文件之四
关于继续为亚泰集团长春建材有限公司等在长春
南关惠民村镇银行有限责任公司申请的借款

提供担保的议案

根据所属子公司经营需要，同意公司继续为亚泰集团长春建材有限公司、吉林大药房药业股份有限公司分别在长春南关惠民村镇银行有限责任公司申请的流动资金借款 1,000万元、1,000 万元提供连带责任保证。

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