公告日期：2024-09-06

吉林亚泰（集团）股份有限公司
2024 年第五次临时股东大会

会 议 文 件

吉林亚泰（集团）股份有限公司

2024 年第五次临时股东大会

议 程 表

时 间：现场会议时间为 2024 年 9 月 13 日下午 15:00；
网络投票时间为通过交易系统投票平台的投票时
间 为 股 东 大 会 召 开 当 日 的 交 易 时 间 段 ， 即
9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投
票 平 台 的 投 票 时 间 为 股 东 大 会 召 开 当 日 的
9:15-15:00。

序号 内 容

宣布现场会议参加人数及会议有效性，介绍出席大会
1 的董事、监事及高级管理人员和来宾

关于为吉林亚泰明城水泥有限公司等在吉林环城农
2 村商业银行股份有限公司申请的综合授信提供担保
的议案

关于为吉林亚泰超市有限公司在吉林省建融投资集
3 团有限公司申请的借款提供担保的议案

关于为吉林亚泰水泥有限公司在交通银行股份有限
4 公司申请的综合授信提供担保的议案

关于为吉林大药房药业股份有限公司在吉林银行股
5 份有限公司申请的综合授信提供担保的议案

关于为吉林大药房药业股份有限公司在广发银行股 6 份有限公司申请的综合授信提供担保的议案

关于为吉林亚泰水泥有限公司等在上海浦东发展银 7 行股份有限公司申请的敞口授信提供担保的议案

关于为海南亚泰温泉酒店有限公司等在海口联合农 8 村商业银行股份有限公司申请的借款提供担保的议
案

关于为吉林亚泰恒大装饰工程有限公司在吉林农安 9 农村商业银行股份有限公司申请的借款提供担保的
议案

关于为公司在利程融资租赁（上海）有限公司等申请10 的借款提供担保暨关联交易的议案

关于为辽宁富山水泥有限公司等在利程融资租赁（上11 海）有限公司申请的融资租赁业务提供担保暨关联交
易的议案
12 股东发言
13 对以上议案进行表决
14 休会 5 分钟，计票
15 宣布现场表决结果

待网络投票结果产生后，统计和宣布本次股东大会现16 场投票和网络投票合并后的表决结果
17 律师宣读股东大会见证意见
18 宣布闭会

亚泰集团 2024 年第五次临时股东大会
会议文件之一
关于为吉林亚泰明城水泥有限公司等在吉林环城 农村商业银行股份有限公司申请的综合授信提供
担保的议案

根据所属子公司经营需要，同意公司继续为吉林亚泰明城水泥有限公司、吉林亚泰龙潭水泥有限公司分别在吉林环城农村商业银行股份有限公司申请的综合授信敞口各不超过 1.24 亿元提供连带责任保证。

此议案提请各位股东审议。

二 O 二四年九月十三日
亚泰集团 2024 年第五次临时股东大会
会议文件之二
关于为吉林亚泰超市有限公司在吉林省建融投资
集团有限公司申请的借款提供担保的议案

根据所属子公司经营需要，同意吉林亚泰超市有限公司向吉林省建融投资集团有限公司申请委托借款不超过 10 亿元，额度内循环使用，由吉林省信用融资担保投资集团有限公司提供连带责任保证，并由公司、亚泰商业集团有限公司、亚泰医药集团有限公司向吉林省信用融资担保投资集团有限公司提供连带责任保证。

此议案提请各位股东审议。

二 O 二四年九月十三日
亚泰集团 2024 年第五次临时股东大会
会议文件之三
关于为吉林亚泰水泥有限公司在交通银行股份有限
公司申请的综合授信提供担保的议案

根据所属子公司经营需要，同意公司继续为吉林亚泰水泥有限公司在交通银行股份有限公司吉林省分行申请的综合授信敞口 9,590 万元提供连带责任保证。

此议案提请各位股东审议。

二 O 二四年九月十三日
亚泰集团 2024 年第五次临时股东大会
会议文件之四
关于为吉林大药房药业股份有限公司在吉林银行
股份有限公司申请的综合授信提供担保的议案

根据所属子公司经营需要，同意公司为吉林大药房药业股份有限公司分别在吉林银行股份有限公……
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