公告日期：2024-10-01

吉林亚泰（集团）股份有限公司
2024 年第六次临时股东大会

会 议 文 件

吉林亚泰（集团）股份有限公司

2024 年第六次临时股东大会

议 程 表

时 间：现场会议时间为 2024 年 10 月 15 日下午 15:00；
网络投票时间为通过交易系统投票平台的投票时
间 为 股 东 大 会 召 开 当 日 的 交 易 时 间 段 ， 即
9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投
票 平 台 的 投 票 时 间 为 股 东 大 会 召 开 当 日 的
9:15-15:00。

序号 内 容

宣布现场会议参加人数及会议有效性，介绍出席大会
1 的董事、监事及高级管理人员和来宾

关于为吉林大药房药业股份有限公司在东北中小企
2 业融资再担保股份有限公司申请的借款提供担保的
议案

关于为吉林大药房药业股份有限公司在吉林银行股
3 份有限公司申请的综合授信提供担保的议案

关于为吉林大药房药业股份有限公司在吉林省建融
4 投资集团有限公司申请的借款提供担保的议案

关于为双鸭山亚泰煤业有限公司在中煤科工金融租
5 赁股份有限公司申请的设备直租、回租业务提供担保

的议案

关于公司向长发金融控股（长春）有限公司等申请借 6 款暨关联交易的议案

关于为辽宁富山水泥有限公司等在利程融资租赁(上 7 海)有限公司申请的融资租赁业务提供担保暨关联交
易的议案
8 股东发言
9 对以上议案进行表决
10 休会 5 分钟，计票
11 宣布现场表决结果

待网络投票结果产生后，统计和宣布本次股东大会现12 场投票和网络投票合并后的表决结果
13 律师宣读股东大会见证意见
14 宣布闭会

亚泰集团 2024 年第六次临时股东大会
会议文件之一
关于为吉林大药房药业股份有限公司在东北中小企 业融资再担保股份有限公司申请的借款提供担保的
议 案

根据所属子公司经营需要，同意公司为吉林大药房药业股份有限公司在东北中小企业融资再担保股份有限公司申请的委托借款 3,000 万元提供连带责任保证。

此议案提请各位股东审议。

二 O 二四年十月十五日
亚泰集团 2024 年第六次临时股东大会
会议文件之二
关于为吉林大药房药业股份有限公司在吉林银行
股份有限公司申请的综合授信提供担保的议案

根据所属子公司经营需要，同意公司继续为吉林大药房药业股份有限公司分别在吉林银行股份有限公司申请的综合授信 1.75 亿元、0.25 亿元提供连带责任保证。

此议案提请各位股东审议。

二 O 二四年十月十五日
亚泰集团 2024 年第六次临时股东大会
会议文件之三
关于为吉林大药房药业股份有限公司在吉林省建融
投资集团有限公司申请的借款提供担保的议案

根据所属子公司经营需要，同意公司为吉林省信用融资担保投资集团有限公司对吉林大药房药业股份有限公司在吉林省建融投资集团有限公司申请的委托借款不超过 2 亿元（额度内循环使用）提供的连带责任保证提供反担保。
此议案提请各位股东审议。

二 O 二四年十月十五日
亚泰集团 2024 年第六次临时股东大会
会议文件之四
关于为双鸭山亚泰煤业有限公司在中煤科工金融 租赁股份有限公司申请的设备直租、回租业务提供
担保的议案

根据所属子公司经营需要，同意公司为双鸭山亚泰煤业有限公司在中煤科工金融租赁股份有限公司申请的设备直租、回租业务授信 5,000 万元提供连带责任保证。

此议案提请各位股东审议。

二 O 二四年十月十五日
亚泰集团 2024 年第六次临时股东大会
会议文件之五
关于公司向长发金融控股（长春）有限公司等申请
借款暨关联交易的议案

鉴于公司部分流动资金借款即将到期，同意公司在长发金融控股（长春）有限公司申请的委托借款 6 亿元通过展期、延期、借新还旧、还旧借新等方式……
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