公告日期：2024-05-11

上海妙可蓝多食品科技股份有限公司

2023 年年度股东大会会议资料

二〇二四年五月

上海妙可蓝多食品科技股份有限公司

2023 年年度股东大会注意事项

尊敬的各位股东及股东代理人：

为维护广大投资者合法权益，保证股东及代理人在上海妙可蓝多食品科技股份有限公司（以下简称“公司”）股东大会依法行使股东权利，确保股东大会正常秩序和议事效率，根据相关法律法规及《上海妙可蓝多食品科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，提请参会股东及代理人注意以下事项：

一、公司董事会办公室具体负责大会有关程序方面的事宜。

二、出席现场会议的股东及代理人请按规定出示证券账户卡、身份证或法人单位证明以及授权委托书等证件，经验证合格后方可出席会议。

三、会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之后，迟到股东所持股份数不计入现场有效表决的股份数，但可以通过网络投票方式参与表决。

四、与会者要保持会场正常秩序，会议期间不要大声喧哗，请关闭手机或将其调至静音状态。全体出席人员在股东大会召开过程中，应以维护股东合法权益，确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。

五、股东及代理人参加股东大会，依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。任何股东及代理人不得以任何方式进行摄像、录音、拍照。各位股东及代理人应认真履行法定义务，不得侵犯其他股东合法权益，不得扰乱大会正常秩序。
六、本次股东大会采用现场记名投票与网络投票相结合方式进行表决，现场会议表决采用现场记名投票表决方式，网络投票表决方法请参照公司发布的《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》。大会现场表决时，股东及代理人不得进行大会发言。

七、股东及代理人应听从大会工作人员劝导，共同维护好股东大会秩序和安全。对干扰会议正常秩序、寻衅滋事等侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止。

八、其他未尽事宜详见公司发布的《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》。

上海妙可蓝多食品科技股份有限公司

2023 年年度股东大会会议议程

第一项：主持人宣布公司 2023 年年度股东大会会议开始，并宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数，董事会秘书宣读会议注意事项。

第二项：审议下列各项议案：

（一）《关于公司<2023 年年度报告>及其摘要的议案》

（二）《关于公司<2023 年度监事会工作报告>的议案》

（三）《关于公司<2023 年度董事会工作报告>的议案》

（四）《关于公司<2023 年度财务决算报告>的议案》

（五）《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》

（六）《关于董事 2024 年度报酬方案的议案》

（七）《关于监事 2024 年度报酬方案的议案》

（八）《关于续聘会计师事务所的议案》

（九）《关于更换董事的议案》

第三项：听取《2023 年度独立董事述职报告》。

第四项：股东发言及公司回答股东提问。

第五项：股东表决通过监票人、计票人人选。

第六项：股东进行投票表决。

第八项：暂时休会，合并现场投票及网络投票结果。
第九项：主持人宣读 2023 年年度股东大会会议决议。
第十项：律师宣读见证意见。
第十一项：出席会议的董事、董事会秘书签署股东大会会议决议及会议记录。第十二项：主持人宣布会议结束。

议案一

关于公司《2023 年年度报告》及其摘要的议案

尊敬的各位股东及股东代理人：

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，现提请股东大会审议公司《2023 年年度报告》及其摘要。

公司《2023 年年度报告》及其摘要已于 2024 年 3 月 26 日在上海证券交易
所网站进行披露，关于该报告的具体内容详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。

公司监事会经审核后认为：公司《2023 年年度报告》全文及摘要的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的规定，内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实地反映了公司2023 年度的经营成果和财务状况，报告内容真实、完整、准确，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，未发现参与《2023 年年度报告》全文及摘要编制和审议的人员有违反保……
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