公告日期：2024-04-16

云南博闻科技实业股份有限公司

章程

（2024 年 4 月修订草案）

目 录

第一章 总则 ...... 2
第二章 经营宗旨和范围 ...... 3
第三章 股份 ...... 4
第一节股份发行...... 4
第二节股份增减和回购...... 4
第三节股份转让...... 5
第四章 股东和股东大会 ...... 6
第一节股东...... 6
第二节股东大会的一般规定...... 9
第三节股东大会的召集...... 11
第四节股东大会的提案与通知...... 13
第五节股东大会的召开...... 15
第六节股东大会的表决和决议...... 18
第五章 董事会 ...... 21
第一节董事...... 21
第二节董事会...... 24
第六章 经理及其他高级管理人员...... 30
第七章 监事会 ...... 31
第一节监事...... 31
第二节监事会...... 32
第八章 财务会计制度、利润分配和审计...... 33
第一节财务会计制度...... 33
第二节内部审计...... 36
第三节会计师事务所的聘任...... 36
第九章 通知和公告 ...... 37
第一节通知...... 37
第二节公告...... 38
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 38
第一节合并、分立、增资和减资...... 38
第二节解散和清算...... 39
第十一章 修改章程 ...... 40
第十二章 附则 ...... 41

第一章 总则

第一条 为维护云南博闻科技实业股份有限公司（以下简称公司、本公司）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司治理准则》（2018 年修订）和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系经云南省保山地区行政公署保署复[1990]10 号文批准设立
的股份有限公司，于 1990 年 5 月在云南省保山地区行政公署工商行政管理局首次注册登记，取得营业执照。

公司依照《股份有限公司规范意见》进行规范后，经国家体改委体改生[1993]223 号文批准确认为继续进行规范化股份制企业的试点。

《公司法》实施后，按照国发（1995）17 号文的规定，对照《公司法》进
行了规范，并于 1996 年 9 月 26 日依法履行了重新登记手续，在云南省工商行政
管理局注册登记，取得营业执照，营业执照注册号为 5300001001938。2012 年 9月 18 日公司营业执照注册号升位变更为 530000000022667。

国家推行“三证合一”登记制度改革后，2016 年 7 月 27 日，公司在云南省
工商行政管理局办理完成《营业执照》、《税务登记证》、《组织机构代码证》三证合一工作，合并后的统一社会信用代码为：91530000218920600L。

第三条 公司于1988年7月23日经中国人民银行云南省分行(1988)云银复
字第 91 号文批准，首次向社会公众发行人民币普通股 1250 万股；于 1990 年 1
月 19 日经中国人民银行保山地区分行保地人银发（1990）3 号文批准，再次向
社会公众发行人民币普通股 550 万股。公司发行的社会公众股股票于 1995 年 12
月 8 日在上海证券交易所上市。

第四条 公司注册名称：云南博闻科技实业股份有限公司

公司英文名称：Yunnan Bowin Technology Industry Co., Ltd.

第五条 公司住所：云南省保山市隆阳区永盛街道小堡子（保山工贸园区）。
邮政编码：678000

第六条 公司注册资本为人民币贰亿叁仟陆佰零捌万捌仟元整。

第七条 公司为长期存续的股份有限公司。

第八条 董事长为公司的法定代表人。

第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司
与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、经理和其他高级管理人员，股……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。