公告日期：2024-04-16

证券代码：600883 证券简称：博闻科技
云南博闻科技实业股份有限公司

独立董事 2023 年度述职报告

（孙曜）

本人作为云南博闻科技实业股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，在2023 年度的履职过程中，按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事履职指引》、公司《章程》以及《公司独立董事工作制度》等相关法律法规，保持独立性，勤勉尽责地履行独立董事的职责，出席公司股东大会和董事会，认真审议董事会各项议案，发表独立、专业、公正、客观的明确意见。与公司管理层、审计机构等进行多方位沟通，对公司生产经营状况、对外投资、管理和内部控制等制度的建设及执行情况、董事会决议执行情况等进行深入了解，切实维护公司利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将 2023 年度履职情况报告如下：
一、独立董事的基本情况

（一）个人主要工作履历、专业背景和在其他单位任职或兼职情况

孙曜，男，1972 年 10 月出生，中共党员，国际注册管理咨询师，北京航天
航空大学工商管理硕士。1996 年至 2000 年任日本英之杰株式会社经理；2000
年至 2004 年任丹麦迈克罗机械公司总监；2004 年至 2014 年 12 月任北京和君咨
询有限公司副总经理；2011 年 6 月至 2017 年 6 月任广东天际电器股份有限公司
独立董事；2012 年 5 月至 2018 年 5 月任公司独立董事；2017 年 12 月至 2018
年 4 月任珲春防川国际旅游控股集团有限公司董事；2021 年 5 月至今任公司独
立董事。2012 年 2 月取得深圳证券交易所独立董事资格证书。

（二）本人担任公司提名委员会主任委员、审计委员会委员。

（三）是否存在影响独立性的情况

作为公司独立董事，我具备中国证监会《上市公司独立董事管理办法》所要

求的独立性，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、
未予披露的其他利益，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会、股东大会情况

参加股东大
参加董事会情况

会情况
独立董事

姓名 本年应参 是否连续两

加董事会 亲自出席 委托出席 缺席次数 次未亲自参 列席股东大
次数 次数 会次数
次数 加会议

孙曜 8 8 0 0 否 1

2023 年公司共召开了八次董事会会议，本人均亲自出席了会议，未有缺席

或授权委托他人出席的情况。我对董事会的各项议案做了详细了解，对提交董事

会的各项议案认真审议，均投出赞成票，没有反对、弃权的情形。

2023 年公司共召开了一次股东大会，即 2022 年年度股东大会。本人亲自列

席了会议，未有缺席或授权委托他人出席的情况，并就 2022 年工作情况向股东

大会述职。

（二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

专门委员会名称 报告期内召开会议次数 本人出席会议次数

提名委员会 0 0

审计委员会 4 0

2023 年 12 月 20 日，公司第十一届董事会第十九次会议审议通过《关于变

更公司第十一届董事会审计委员会部分委员的议案》，根据中国证监会 2023 年 9

月 4 日起施行的《……
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