公告日期：2024-04-16

证券代码：600883 证券简称：博闻科技
云南博闻科技实业股份有限公司

独立董事 2023 年度述职报告

（张跃明）

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司独立董事履职指引》、公司《章程》以及《公司独立董事工作制度》等相关法律法规的要求，作为云南博闻科技实业股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，我在 2023 年的工作中，独立、忠实履行职责，勤勉行使法律、法规所赋予的权利，积极出席公司董事会和股东大会，认真审议董事会各项议案，独立、专业、公正、客观地对相关事项发表明确意见，与公司管理层、审计机构等进行多方位沟通，对公司生产经营状况、对外投资、管理和内部控制等制度的建设及执行情况、董事会决议执行情况等进行深入了解，切实维护公司利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将 2023 年度履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人主要工作履历、专业背景和在其他单位任职或兼职情况

张跃明，男，1962 年 5 月出生，大专学历，1980 年 12 月至 1986 年 8 月先
后就职于楚雄大姚人民银行，1999 年至 2004 年 3 月先后就职于广东发展银行昆
明分行、浦东发展银行昆明分行，2004 年 3 月至 2010 年就职于深圳发展银行昆
明分行，历任市场四部副总经理、分行营业部总经理、市场二部总经理，2010
年 10 月至 2015 年 7 月任平安银行昆明分行官渡支行行长；2018 年 5 月至今任
公司独立董事。2018 年 6 月取得上海证券交易所独立董事资格证书。

（二）本人担任公司董事会薪酬与考核委员会主任委员、战略委员会委员、审计委员会委员、提名委员会委员。

（三）是否存在影响独立性的情况

作为公司独立董事，我具备中国证监会《上市公司独立董事管理办法》所要

求的独立性，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、
未予披露的其他利益，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会、股东大会情况

参加股东大
参加董事会情况

会情况
独立董事

本年应参 是否连续两

姓名 亲自出席 委托出席 列席股东大
加董事会 缺席次数 次未亲自参

次数 次数 会次数
次数 加会议

张跃明 8 8 0 0 否 1

2023 年公司共召开了八次董事会会议，本人均亲自出席了会议，未有缺席

或授权委托他人出席的情况。对董事会的各项议案做了详细了解，对提交董事会

的各项议案认真审议，均投出赞成票，没有反对、弃权的情形。

2023 年公司共召开了一次股东大会，即 2022 年年度股东大会。本人亲自出

席了会议，未有缺席或授权委托他人出席的情况，并就 2022 年工作情况向股东

大会述职。

（二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

专门委员会名称 报告期内召开会议次数 本人出席会议次数

审计委员会 4 4

战略委员会 2 2

提名委员会 0 ……
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