公告日期：2024-08-31

证券代码：600883 证券简称：博闻科技 公告编号：临 2024-028
云南博闻科技实业股份有限公司

第十二届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

（一）本次会议的召开符合《公司法》、公司《章程》等有关规定。

（二）本次会议通知和材料于 2024 年 8 月 24 日以电子邮件和专人送达的方
式发出。

（三）本次会议于 2024 年 8 月 29 日以通讯表决的方式召开。

（四）本次会议应表决董事 7 人，实际表决董事 7 人。

（五）本次会议由公司董事长刘志波先生召集并主持，公司全体监事和高级管理人员列席了本次会议。

二、董事会会议审议情况

（一）通过公司 2024 年半年度总经理工作报告

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）通过公司 2024 年半年度报告全文及摘要[内容详见 2024 年 8 月 31
日刊登在上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn、《上海证券报》和《证券时报》上的《云南博闻科技实业股份有限公司 2024 年半年度报告》《云南博闻科技实业股份有限公司 2024 年半年度报告摘要》]，本议案在提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会 2024 年第三次（定期）会议审议通过，并一致同意提交本次董事会审议。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）通过关于修订公司《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》的议案[公司《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动
管 理 制 度 》（ 2024 年 8 月 修 订 ） 内 容 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
http://www.sse.com.cn]。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）通过关于修订公司《独立董事工作制度》的议案[公司《独立董事工
作 制 度 》（ 2024 年 8 月 修 订 ） 内 容 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
http://www.sse.com.cn]。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

云南博闻科技实业股份有限公司
董事会

2024 年 8 月 31 日

●报备文件

1、云南博闻科技实业股份有限公司第十二届董事会第二次会议决议

2、云南博闻科技实业股份有限公司董事会审计委员会 2024 年第三次（定期）会议决议

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