公告日期：2024-08-09

股票代码：600885 公司简称：宏发股份 公告编号：临 2024-040

债券代码：110082 债券简称：宏发转债

宏发科技股份有限公司

关于董事会、监事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

宏发科技股份有限公司（以下简称“宏发股份”或“公司”）第十届董事会、监事会任期即将届满。根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规以及《公司章程》等相关规定，公司开展董事会、监事会换届选举工作，现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下：

一、董事会换届相关事项

根据《公司章程》规定，公司董事会由9名董事组成，其中3人为独立董事。
经公司董事会提名委员会对第十一届董事会董事候选人资格审查，公司于 2024 年8月 7 日召开第十届董事会第二十三次会议，审议通过《关于董事会换届选举暨提名公司第十一届董事会独立董事候选人的议案》及《关于董事会换届选举暨提名公司第十一届董事会非独立董事候选人的议案》，同意提名乔红军先生、郑海味女士、杨文英先生为公司第十一届董事会独立董事候选人，郭满金先生、郭琳女士、李远瞻先生、丁云光先生、刘圳田先生、林旦旦先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），并提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

公司董事会提名委员会已对上述董事候选人进行任职资格审查，认为上述董
事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要
求，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，该等董事候选人未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证
券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形。此外，独立董事候选人与公
司不存在任何关联关系，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立
董事的职责要求，符合《上市公司独立董事管理办法》以及公司《独立董事工作

制度》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

独立董事候选人声明与承诺及提名人声明与承诺的具体内容详见公司于2024年 8月 9 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的相关文件。公司已向上海证券交易所报送独立董事候选人的有关材料，经上海证券交易所审核无异议后，由公司股东大会审议。

二、监事会换届选举情况

1、非职工代表监事

公司于2024年8月7日召开第十届监事会第十六次会议，审议通过《关于监事会换届选举暨提名公司第十一届监事会非职工代表监事候选人的议案》，同意提名石月容女士、蔡志颖先生为公司第十一届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件），并提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

2、职工代表监事

根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司于同日召开职工代表大会，选举郭晔先生为公司第十一届监事会职工代表监事（简历详见附件），将与经公司2024 年第一次临时股东大会审议通过的 2 名非职工代表监事共同组成公司第十一届监事会，任期与第十一届监事会一致。

三、其他说明

公司第十一届董事会、监事会将自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起成立，任期三年。为保证公司董事会、监事会的正常运作，在2024 年第一次临时股东大会审议通过前述事项前，仍由第十届董事会、监事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。

特此公告。

宏发科技股份有限公司董事会
2024年8月9日

附董事、监事候选人简历：

董事候选人简历：

郭满金，男，1948 年出生，中专学历。曾任江西吉安国营第 4380 厂计划科
副科长、销售科长、副厂长，厦门宏发电声有限公司董事、总裁。现任厦门宏发电声股份有限公司董事长兼总裁，宏发科技股份有限公司董事长兼总经理，有格创业投资有限公司董事。

郭琳，女，1978 年出生，本科学历。曾任厦门建发国际酒业集团有限公司
副总经理、厦门建发股份有限公司物流管理部副总经理。现任有格创业投资有限公司董事长兼总经理、宏发科技股份有限公司董事、厦门冠旭投资有限公司执行董事兼经理，厦门彼格科技有限公司董事。

李远瞻，男，1967 年出生，研究生学历。曾任厦门宏发电声有限公司开发
部设计员、工程师、金工车间主任、零件制造事业部……
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