公告日期：2024-08-09

宏发科技股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会资料
（会议时间：2024 年 8 月 26 日）

（一）、会议基本情况：

1、召开时间：2024年8月26日（星期一）下午2：30

2、股权登记日：2024年8月20日（星期二）

3、会议召开地点：厦门宏发电声股份有限公司东林厂区二楼生产调度会议室（厦门市集美区东林路 564 号）

4、召集人：公司董事会

（二）、会议出席对象：

1、公司董事、监事和高级管理人员；

2、本次股东大会的股权登记日收市后在中国证券登记公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或其委托代理人均有权参加本次股东大会及表决；

3、公司聘请的见证律师。

（三）、会议议程：

一、主持人宣读会议预备事项

二、主持人宣读表决办法说明

三、审议会议议案

序号 议案名称

1 关于调整独立董事薪酬方案的议案

2.00 关于董事会换届选举公司第十一届董事会非独立董事候选人的议
案

2.01 选举郭满金为公司第十一届董事会董事

2.02 选举郭琳为公司第十一届董事会董事

2.03 选举李远瞻为公司第十一届董事会董事

2.04 选举丁云光为公司第十一届董事会董事

2.05 选举刘圳田为公司第十一届董事会董事

2.06 选举林旦旦为公司第十一届董事会董事

3.0 关于董事会换届选举公司第十一届董事会独立董事候选人的议案

3.01 选举乔红军为公司第十一届董事会独立董事

3.02 选举郑海味为公司第十一届董事会独立董事

3.03 选举杨文英为公司第十一届董事会独立董事

4.00 关于监事会换届选举公司第十一届监事会非职工代表监事候选人
的议案

4.01 选举石月容为公司第十一届监事会监事

4.02 选举蔡志颖为公司第十一届监事会监事

四、股东发言
五、投票表决
六、计票并宣布投票表决结果
七、宣读法律意见书
八、宣读股东大会决议
九、会议结束
附：会议议案明细

宏发科技股份有限公司

关于调整独立董事薪酬方案的议案

各位股东：

根据《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等相关规定，为更好地实现公司战略发展目标，有效调动公司独立董事的工作积极性，进一步促进独立董事的勤勉尽责，参照公司所处地区经济发展状况、同行业上市公司独立董事薪酬水平及公司实际情况，宏发科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟对公司独立董事薪酬进行调整。

基于审慎原则，全体独立董事需对《关于调整独立董事薪酬方案的议案》回避表决，本议案尚需提交公司股东大会审议， 现将具体方案公告如下：

一、适用对象： 公司独立董事

二、本议案适用期限： 本方案自公司股东大会审议通过后当月起实施，至

三、 薪酬方案

1、公司第十一届董事会独立董事津贴标准由 10 万元/年（含税）调整至12 万元/年（含税）；

2、上述薪酬所涉及的个人应缴纳的有关税费统一由公司代扣代缴。
公司本次调整独立董事薪酬，符合公司经营实际及未来发展需要，有利于调动独立董事的工作积极性、强化独立董事勤勉履职，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

以上议案，请审议。

关于董事会换届选举公司

第十一届董事会非独立董事候选人的议案

各位股东：

鉴于公司第十届董事会任期即将届满，依据《公司法》、《证券法》及《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，应按程序进行董事会换届选举工作。公司第十一届董事会将由9名董事组成，其中非独立董事6名、独立董事3名。经公司董事会提名委员会对第十一届董事会董事候选人资格审查，同意提名郭满金先生、郭琳女士、李远瞻先生、丁云光先生、刘圳田先生、林旦旦先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人（（简历详见附件），并提交公司股东大会审议。

公司董事会提名委员会已对上述董事候选人进行任职资格审查，认为上述董事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要求，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，该等董事候选人未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。