公告日期:2024-04-30
国投电力控股股份有限公司
董事会审计委员会 2023 年度履职情况
2023年,根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律法规、部门规章、规范性文件规定,并按照国投电力控股股份有限公司(以下简称公司)《公司章程》和《董事会审计委员会工作细则》的有关规定,公司董事会审计委员会(以下简称审计委员会)勤勉尽责,积极发挥作用,圆满完成了董事会安排的各项工作。
报告期内,审计委员会实施了对内部、外部审计的监督工作,对公司年报、半年报、季报等相关财务信息及其披露进行了审核,对公司内部控制体系建设也进行了有效监督。
现将审计委员会2023年度履职情况总结如下:
一、2023年审计委员会基本情况
报告期内,审计委员会由余应敏先生、张粒子女士、许军利先生组成,委员均为独立董事,主任委员由会计专业独立董事余应敏先生担任,审计委员会的人数及构成符合《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所的规定及《公司章程》等制度的
有关要求。报告期内,各委员凭借丰富的行业经验和专业知识,切实履行了审计监督职责。
二、2023年会议召开情况
报告期内,审计委员会共召开 8 次会议,议案均以三票赞成、
零票反对、零票弃权审议通过,具体情况如下:
届次 召开日期 召开方式 议案
《关于审议<2022 年度四季度内部审
12 届 5 次 2 月 15 日 通讯 计工作报告><规范运作专项检查报
告>的议案》
1.《关于与国投财务有限公司签订<
金融服务协议>暨关联交易的议案》
12 届 6 次 4 月 14 日 通讯 2.《关于与融实国际财资管理有限
公司签订<金融服务协议>暨关联交
易的议案》
1.《关于公司 2022 年年度报告及其
摘要的议案》
2.《关于 2022 年度财务决算的议
案》
12 届 7 次 4 月 27 日 现场 3.《关于审议<公司 2022 年度内部
控制评价报告>的议案》
4.《关于审议<公司 2022 年度全面
风险管理报告>的议案》
5.《关于审议<内部控制手册(2023
版)><内部控制标准业务流程
届次 召开日期 召开方式 议案
(2023 版)>的议案》
6.《关于审议<公司 2022 年度内部
审计工作报告>的议案》
7.《关于对审计机构 2022 年度工作
的评价报告》
8.《关于对公司 2022 年度财务决算
和 2022 年年度报告的核查意见》
9.《关于对公司 2022 年度内部控制
评价报告的核查意见》
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