公告日期：2024-09-18

股票代码：600886 股票简称：国投电力 编号：2024-045
国投电力控股股份有限公司关于向特定对象全国社会保障基金理事会发行 A 股股票签署《附条件生效的
股份认购协议》暨关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

交易概述：国投电力控股股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）拟向特定对象全国社会保障基金理事会（以下简称“社保基金会”）发行 A股股票（以下简称“本次发行”），公司拟以 12.72 元/股的发行价格向社保基金会
发行 550,314,465 股 A 股股票，交易金额不超过人民币 70.00 亿元，发行数量不
超过发行前上市公司总股本的 30%，社保基金会拟以现金方式全额认购公司本次发行的 A 股股票。

本次发行完成前，社保基金会与公司不存在关联关系。本次发行完成后，社保基金会持有公司的股份预计超过 5%，根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定，社保基金会为公司的关联方，其认购公司本次发行股票的行为构成与公司的关联交易。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

本次发行相关事项已经公司第十二届董事会第三十三次会议审议通过，尚需获得有权国有资产监督管理部门或其授权主体的批准、公司股东大会审议通过、上海证券交易所审核通过并经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）作出同意注册决定后方可实施。本次发行的方案能否获得相关的批准以及获得相关批准的时间均存在不确定性。

过去 12 个月内公司与同一关联人未发生关联交易，与不同关联人未发生
类别相同的关联交易。

一、关联交易概述

2024 年 9 月 17 日，公司与社保基金会签署《国投电力控股股份有限公司向
特定对象发行 A 股股票之附条件生效的股份认购协议》（以下简称“《附条件生效的股份认购协议》”），公司拟以 12.72 元/股的发行价格向社保基金会发行
550,314,465 股 A 股股票，交易金额不超过人民币 70.00 亿元，发行数量不超过
发行前上市公司总股本的 30%，社保基金会拟以现金方式全额认购公司本次发行的 A 股股票。

本次发行完成后，社保基金会持有公司的股份预计超过 5%，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，社保基金会为公司的关联方，其认购公司本次发行股票的行为构成关联交易。

过去十二个月内，公司与社保基金会未发生关联交易；公司未进行股票发行，与不同关联人未发生类别相同的关联交易。

二、关联方介绍

（一）关联关系

本次发行的发行对象为社保基金会，本次发行完成后，社保基金会持有公司的股份预计超过 5%，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，社保基金会为公司的关联方。

（二）基本情况

名称：全国社会保障基金理事会

法定代表人：刘伟

统一社会信用代码：12100000717800822N

地址：北京市西城区丰汇园 11 号楼丰汇时代大厦南座

组织类型及经济性质：事业单位

开办资金：800 万人民币

机构职责：

社保基金会按照基金投资运营机构定位，依法依规履行以下职责：

（1）管理运营全国社会保障基金。

（2）受国务院委托集中持有管理划转的中央企业国有股权及其他国有资产。
（3）经国务院批准，受托管理基本养老保险基金投资运营。

（4）根据国务院批准的范围和比例，直接投资运营或选择并委托专业机构运营基金资产。定期向有关部门报告投资运营情况，提交财务会计报告，接受监督。

（5）定期向社会公布基金收支、管理和投资运营情况。

（6）根据有关部门下达的指令和确定的方式拨出资金。

（7）完成党中央、国务院交办的其他任务。

（三）股权控制关系

全国社会保障基金理事会是财政部管理的事业单位。

（四）主营业务情况

经国务院批准，依据财政部、人力资源和社会保障部规定，社保基金会受托管理以下资金：

（1）全国社会保障基金（以下简称全国社保基金），是国家社会保障储备基金，用于人口老龄化高峰时期的养老保险等社会保障支出的补充、调剂。全国社保基金由中央财政预算拨款、国有资本划转、基金投资收益和以国务院批准的其他方式筹集的资金构成。根据有关政策规定，做实个人账户中央补助资金纳入全国社保基金统一运营，作为基金权益核算。

（2）基本养老保险基金，是各省（自治区……
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