公告日期：2024-05-16

内蒙古伊利实业集团股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料

二〇二四年五月

目 录

一、《公司 2023 年年度报告及摘要》 ...... 1
二、《公司 2023 年度董事会工作报告》 ...... 2
三、《公司 2023 年度监事会工作报告》 ...... 11
四、《公司 2024 年度经营方针与投资计划》...... 15

五、《公司 2023 年度财务决算与 2024 年度财务预算方案》...... 21

六、《公司 2023 年度利润分配预案》 ...... 24
七、《公司 2023 年度独立董事述职报告》...... 25八、《公司关于授权全资子公司内蒙古惠商融资担保有限公司 2024 年为
产业链上下游合作伙伴提供担保的议案》...... 57
九、《公司关于为全资子公司提供担保的议案》...... 60
十、《公司关于为控股子公司提供担保的议案》...... 63十一、《公司关于为呼和浩特市伊兴奶业投资管理有限公司提供担保的议
案》 ...... 68
十二、《公司关于申请注册发行境内债务融资工具的议案》...... 72十三、《公司关于子公司开展期货和衍生品套期保值业务的议案》 .. 75
十四、《公司关于回购注销部分 2019 年限制性股票的议案》...... 81
十五、《关于修改<公司章程>的议案》 ...... 90
十六、《公司独立董事制度（2024 年修订）》 ...... 95十七、《公司以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》..... 110

内蒙古伊利实业集团股份有限公司

2023 年年度报告及摘要

各位股东及股东代表：

《内蒙古伊利实业集团股份有限公司 2023 年年度报告》登载于 2024
年 4 月 30 日上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）；《内蒙古
伊利实业集团股份有限公司 2023 年年度报告摘要》登载于 2024 年 4 月
30 日上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），同时刊登于《中国证券报》《上海证券报》，敬请查阅。

内蒙古伊利实业集团股份有限公司
董 事 会

二○二四年五月二十日

内蒙古伊利实业集团股份有限公司

2023 年度董事会工作报告

各位股东及股东代表：

第一部分 2023 年度主要工作回顾

一、董事会关于公司报告期经营情况的讨论与分析

（一）外部环境分析

报告期，在《扩大内需战略规划纲要（2022－2035 年）》《关于恢复和扩大消费措施的通知》等系列扩大内需、刺激经济发展政策的推动下，城乡居民的消费能力不断增强，消费市场持续恢复。乳品作为平衡膳食的重要组成部分，是改善国民身体素质、打造健康生活方式的重要构成，随着经济的复苏，乳品行业发展趋势逐步向好。

当前，国内经济处于恢复发展阶段，短期内受消费信心不足以及人口出生率下降等影响，乳品消费规模较上年略有缩减。

乳品为消费者提供了健康、优质的营养来源。长期来看，随着国民健康意识的不断增强，消费者对天然营养、有机、功能性等高品质乳品的需求呈增长态势，在我国，乳产业链有着更为长远的发展前景。尼尔森与星图第三方市场调研数据综合显示：报告期，纯奶品类的市场零售额较上年保持增长态势，其中，有机纯奶市场零售额，较上年增长了13.5%；以乳基功能营养品为代表的成人奶粉，其市场零售额较上年增长约 4.7%。

与此同时，随着居民收入水平的逐年提升，以及基础设施的不断完善，县乡镇居民的生活方式与一、二线城市趋同，广大县乡镇市场成为2023 年快消品市场增长热点。其中，拥有 2.5 亿人口、占全国城镇常住人口近 30%的县城及县级市城区，是目前乳品市场增量的重要贡献者。
凯度消费者调研数据显示：报告期，县城及县级市城区购买常温液态乳品的家庭户数，较上年增长了 2.6%。

近年来，渠道发展呈多元化趋势，为消费者提供了更加便捷的服务和多种选择。凯度消费者调研数据显示：报告期，大型商超线下实体店的乳品零售额较上年呈下降趋势，而便利店、线上社区团购等近场化渠道的乳品零售额较上年呈上涨趋势，通过渠道拓展和产品交付模式的升级转型，能够为乳企带来更多业务增长机会。

报告期，国内原料奶供应充足，原料奶及原料乳粉价格较上年有下降；白糖……
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