新疆众和:新疆众和股份有限公司第九届董事会2024年第七次临时会议决议公告
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公告日期:2024-08-14
证券代码:600888 证券简称:新疆众和 编号:临 2024-052 号
债券代码:110094 债券简称:众和转债
新疆众和股份有限公司
第九届董事会 2024 年第七次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
新疆众和股份有限公司已于 2024 年 8 月 9 日以书面传真、电子邮件方式向公司
各位董事发出了召开公司第九届董事会 2024 年第七次临时会议的通知,并于 2024 年
8 月 13 日以通讯表决的方式召开。会议应参会董事 11 名,实际参会董事 11 名。会议
召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议所做决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
(一)审议通过了《公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票;同意票占董事会有效表决权的 100%。
(具体内容详见临 2024-053 号《新疆众和股份有限公司关于使用暂时闲置募集
资金进行现金管理的公告》)
特此公告。
新疆众和股份有限公司董事会
2024 年 8 月 14 日
报备文件
《新疆众和股份有限公司第九届董事会 2024 年第七次临时会议决议》
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