公告日期：2024-06-29

股票简称：南京化纤 股票代码： 600889 编号：临 2024-030

南京化纤股份有限公司

关于公司拟向紫金信托有限责任公司申请信托贷款暨

关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●南京化纤股份有限公司（以下简称“公司”）拟向紫金信托有限责任公司（以下简称“紫金信托”）申请人民币 15,000 万元的信托贷款，贷款期限 24个月，贷款年利率 2.905%。由南京新工投资集团有限责任公司（以下简称“新工投资集团”）向紫金信托提供该笔信托资金；

●此项交易构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组；

●此项交易尚须提交股东大会审议；

●过去 12 个月内，除本次交易及已披露的日常关联交易外，公司与同一关联人发生关联交易金额为 8,000 万元。

一、关联交易概述

（一） 为补充生产经营流动资金，公司拟作为借款主体，以公司建筑面积为 3,953.51 ㎡的办公楼、全资子公司南京金羚生物基纤维有限公司（以下简称“金羚生物基”）有独立权证的 73.22 亩闲置土地及附属建筑物、全资子公司江苏金羚纤维素纤维有限公司（以下简称“江苏金羚”）有独立权证的 538.67 亩闲置土地为抵押向紫金信托申请办理第三方信托贷款人民币 15,000 万元，贷款期限为 24 个月，贷款年利率为 2.905%，由新工投资集团向紫金信托提供该笔信托资金；

（二） 公司于 2024 年 6 月 28 日召开第十一届董事会第九次会议，审议了
《关于向紫金信托有限责任公司申请信托贷款暨关联交易的议案》，关联董事钟
书高对该议案进行了回避表决，以 6 票同意、1 票回避、0 票反对、0 票弃权通
过上述议案。公司于 2024 年 6 月 28 日召开第十一届监事会第七次会议，审议了
《关于向紫金信托有限责任公司申请信托贷款暨关联交易的议案》，关联监事周

维对该议案进行了回避表决，以 2 票同意、1 票回避、0 票反对、0 票弃权通过
上述议案。独立董事对该事项进行了事前认可并发表了独立意见。本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组；

（三） 此项交易尚需提交股东大会审议；

（四） 过去 12 个月内，至本次关联交易为止，除本次交易及已披露的日常
关联交易外，公司与同一关联人发生关联交易金额为 8,000 万元。2023 年 9 月 8
日，公司董事会审议《关于公司拟向紫金信托有限责任公司申请信托贷款暨关联交易的议案》，公司以金羚生物基的 137 亩闲置土地及地上房屋建筑物为抵押向紫金信托申请办理第三方信托贷款人民币 8,000 万元，贷款期限为 24 个月，贷款年利率为 3.22%，由新工投资集团向紫金信托提供该笔信托资金。该事项经公司 2023 年度第一次临时股东大会审议通过。

二、关联方介绍

（一）关联方关系介绍

新工投资集团为公司控股股东，持有公司 35.41%股权。新工投资集团为公司关联方，本次交易构成关联交易。

（二）关联人基本情况

名称：南京新工投资集团有限责任公司

统一社会信用代码：91320100671347443B

成立时间：2008 年 4 月 29 日

注册地址：南京市玄武区唱经楼西街 65 号

法定代表人：王雪根

注册资本：458,487.93 万人民币

主营业务：以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；股权投资；企业总部管理；企业管理；非居住房地产租赁；品牌管理；园区管理服务；企业管理咨询；物业管理(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

实际控制人：南京市人民政府国有资产监督管理委员会

新工投资集团不属于失信被执行人

（三）关联方财务情况

截至 2023 年 12 月 31 日，新工投资集团经审计的资产总额为 8,383,558 万
元，负债总额为 4,435,210 万元，净资产为 3,948,348 万元，2023 年度净利润
为 209,902 万元。

三、信托公司基本情况

名称：紫金信托有限责任公司

统一社会信用代码：91320100134922668M

成立时间：1992 年 9 月 25 日

注册地址：南京市鼓楼区中山北路 2 号紫峰大厦 30 层

法定代表人：高晓俊

注册资本：32.71 ……
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