公告日期：2024-07-10

南京化纤股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会资料

股票代码：600889

2024 年 7 月 15 日

南京化纤股份有限公司 地址：江苏省南京市建邺区亚鹏路 66 号金基汇智园 9 幢
Nanjing Chemical Fibre CO., LTD. 电话：025-57518728 传真：025-57518852

邮箱：info@viscosefibre.com 网址：www.viscosefibre.com

目录

2024 年第一次临时股东大会议程 ......1关于向紫金信托有限责任公司申请信托贷款暨关联交易的
议案 ......3

2024 年第一次临时股东大会议程

投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2024 年 7 月 15 日至 2024 年 7 月 15 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

会议时间：2024 年 7 月 15 日上午 09：30

会议地点：南京市建邺区亚鹏路 66 号金基汇智园 9 号楼公司 307 会议室
会议主持人：董事长陈建军先生

宣布会议开始

宣布出席现场会议股东人数、代表股份数

报告并审议议案
非累积投票议案

1 关于向紫金信托有限责任公司申请信托贷款暨关联交易的议案

集中回答股东提问

议案表决

与会代表休息（工作人员统计投票结果）

宣布现场表决结果

律师宣读法律意见书

宣布现场会议结束

关于向紫金信托有限责任公司申请信托贷款暨关联交易的
议案

各位股东、股东代表：

一、关联交易概述

为补充生产经营流动资金，公司拟作为借款主体，以公司建筑面积为3,953.51 ㎡的办公楼、全资子公司南京金羚生物基纤维有限公司（以下简称“金羚生物基”）有独立权证的 73.22 亩闲置土地及附属建筑物、全资子公司江苏金羚纤维素纤维有限公司（以下简称“江苏金羚”）有独立权证的 538.67 亩闲置土地为抵押向紫金信托有限责任公司（以下简称“紫金信托”）申请办理第三方信托贷
款人民币 15,000 万元，贷款期限为 24 个月，贷款年利率为 2.905%，由南京新工
投资集团有限责任公司（以下简称“新工投资集团”）向紫金信托提供该笔信托资金；

公司于 2024 年 6 月 28 日召开第十一届董事会第九次会议，审议了《关于
向紫金信托有限责任公司申请信托贷款暨关联交易的议案》，关联董事钟书高对
该议案进行了回避表决，以 6 票同意、1 票回避、0 票反对、0 票弃权通过上述
议案。公司于 2024 年 6 月 28 日召开第十一届监事会第七次会议，审议了《关
于向紫金信托有限责任公司申请信托贷款暨关联交易的议案》，关联监事周维对
该议案进行了回避表决，以 2 票同意、1 票回避、0 票反对、0 票弃权通过上述
议案。本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组；

过去 12 个月内，至本次关联交易为止，除本次交易及已披露的日常关联交
易外，公司与同一关联人发生关联交易金额为 8,000 万元。2023 年 9 月 8 日，
公司董事会审议《关于向紫金信托有限责任公司申请信托贷款暨关联交易的议
案》，公司以金羚生物基的 137 亩闲置土地及地上房屋建筑物为抵押向紫金信托申请办理第三方信托贷款人民币 8,000 万元，贷款期限为 24 个月，贷款年利率为 3.22%，由新工投资集团向紫金信托提供该笔信托资金。该事项经公司 2023 年度第一次临时股东大会审议通过。

二、关联方介绍

（一）关联方关系介绍

新工投资集团为公司控股股东，持有公司 35.41%股权。新工投资集团为公司关联方，本次交易构成关联交易。

（二）关联人基本情况

名称：南京新工投资集团有限责任公司

统一社会信用代码：91320100671347443B

成立时间：2008 年 4 月 29 日……
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