公告日期：2024-08-24

南京化纤股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会资料

股票代码：600889

2024 年 8 月 29 日

南京化纤股份有限公司 地址：江苏省南京市建邺区亚鹏路 66 号金基汇智园 9 幢
Nanjing Chemical Fibre CO., LTD. 电话：025-57518728 传真：025-57518852

邮箱：info@viscosefibre.com 网址：www.viscosefibre.com

目录

2024 年第二次临时股东大会议程......1
关于公司控股子公司对外担保的议案......2

2024 年第二次临时股东大会议程

投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2024 年 8 月 29 日至 2024 年 8 月 29 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

会议时间：2024 年 8 月 29 日上午 09：30

会议地点：南京市建邺区亚鹏路 66 号金基汇智园 9 号楼公司 307 会议室
会议主持人：董事长陈建军先生

宣布会议开始

宣布出席现场会议股东人数、代表股份数

报告并审议议案
非累积投票议案

1 关于公司控股子公司对外担保的议案

集中回答股东提问

议案表决

与会代表休息（工作人员统计投票结果）

宣布现场表决结果

律师宣读法律意见书

宣布现场会议结束

关于公司控股子公司对外担保的议案

各位股东、股东代表：

一、 担保情况概述

南京化纤股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8 月 13 日召开第十一
届董事会第十次会议审议通过了《关于公司控股子公司对外担保的议案》。

公司控股孙公司江苏越科新材料有限公司（以下简称“江苏越科”）因部分银行综合授信即将到期，拟重新申请综合授信用于日常经营。为支持江苏越科的经营发展，并根据其实际资金需求情况，上海越科新材料股份有限公司（以下简称“上海越科”）为江苏越科向银行申请的综合授信提供担保，具体担保情况如下：

1、上海越科拟为江苏越科向江苏东台农村商业银行申请综合授信业务提供连带责任保证担保，担保的最高债权额为人民币 7600 万元，其中新增的 6700 万元担保期限为 3 年，担保范围以最高额保证合同约定为准，担保资金用于江苏越科日常经营。

2、根据公司第十一届董事会第七次会议和公司 2023 年年度股东大会，审议通过的《关于 2024 年度公司为子公司提供担保的议案》（详细内容见公司于 2024
年 3 月 29 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 及指定信息披露媒体上
披露的《关于公司 2024 年度对子公司担保的公告》（公告编号:2024-010）），上海越科对江苏越科担保额度为人民币 900 万元，本次新增担保额度为人民币 6700万元，合计人民币 7600 万元。

截至本资料披露当日，公司对外担保金额合计不超过人民币 55,400 万元，超过上市公司最近一期经审计净资产 50%，其中为资产负债率 70%以上的控股子公司提供的担保预计不超过 7,200 万元，敬请投资者注意相关风险。

本事项已经公司第十一届董事会第十次会议审议通过。该议案尚需提交公司股东大会审议。

二、 被担保人基本情况

江苏越科新材料有限公司

注册地址：东台沿海经济开发区迎宾路 75 号

法定代表人：谌聪明

注册资本：20,000 万元整

成立时间：2011 年 3 月 16 日

主营业务为：一般项目：高强度高模量泡沫板研发、生产、销售，非金属制品精密模具设计、制造（除塑料制品、橡胶制品）、销售，树脂基复合材料制品设计、加工（不含化工工艺）、销售，机电设备研发、生产、销售（具体生产项目按照企业投资项目备案通知书所列项目生产），高分子材料、复合材料、塑料制品、耐火材料、五金交电（除电动三轮车、汽车）、建材研发、销售，机械设备安装，自营和代理……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。