公告日期：2024-04-30

股票代码：600893 股票简称：航发动力 公告编号：2024-21
中国航发动力股份有限公司

第十一届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中国航发动力股份有限公司（以下简称公司）第十一届董事会第一次会议（以
下简称本次会议）通知于 2024 年 4 月 18 日分别以传真和邮件形式向公司全体董
事发出。本次会议于 2024 年 4 月 29 日以现场会议方式召开。本次会议应出席董
事 11 人，亲自出席 7 人，董事李健先生委托董事杨森先生代为出席并表决，董事吴联合先生委托董事杨先锋先生代为出席并表决，董事刘辉先生委托董事杨先锋先生代为出席并表决，独立董事王占学先生委托独立董事李金林先生代为出席并表决。

本次会议合计可履行董事权利义务 11 人。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《中国航发动力股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。

经过半数董事推举，本次会议由董事杨森先生主持。经与会董事认真审议，表决并通过了以下议案：

一、审议通过《关于选举第十一届董事会董事长、副董事长的议案》

董事会同意选举董事杨森先生担任公司第十一届董事会董事长、董事李健先生担任公司第十一届董事会副董事长，任职期限自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。杨森先生、李健先生简历详见本公告附件一。

表决结果：赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二、审议通过《关于 2024 年第一季度报告的议案》

为公平、及时、真实、完整地披露信息，公司严格按照《关于做好上市公司2024 年度第一季度报告披露工作的通知》等有关规定，编制完成了《2024 年第一季度报告》。上述报告详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案在提交董事会前已经审计委员会审议通过。

三、审议通过《关于聘任总经理的议案》

董事会同意聘任沈鹏先生为公司总经理，任职期限自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。沈鹏先生简历详见本公告附件二。

表决结果：赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案在提交董事会前已经提名委员会审议通过。

四、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

董事会同意聘任周华先生为公司副总经理、高级专务，叔伟先生为公司副总经理、总工程师，任立新先生为公司副总经理、总会计师，宁辉先生为公司副总经理、董事会秘书，杨卓勇先生、阴钊先生、吴法勇先生为公司副总经理，任职期限自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。上述高级管理人员简历详见本公告附件三。

表决结果：赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案在提交董事会前已经提名委员会审议通过。

五、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

董事会同意聘任宁娇女士为公司第十一届董事会证券事务代表，任职期限自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。宁娇女士简历详见本公告附件四。

表决结果：赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

六、审议通过《关于经理层成员 2024 年度经营业绩考核指标的议案》

为深入贯彻落实国家相关文件要求，推动公司高质量发展，不断激发企业创新创造活力，公司持续推进经理层成员任期制和契约化管理工作，组织制定了经理层成员 2024 年度经营业绩考核指标。

表决结果：赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案在提交董事会前已经薪酬与考核委员会审议通过。
特此公告。

中国航发动力股份有限公司
董事会

2024 年 4 月 30 日
附件一

杨森先生简历

杨森，男，1964 年 6 月出生，毕业于沈阳航空工业学院航空发动机专业，
工学学士；长江商学院工商管理硕士，高级管理人员工商管理硕士。

2017.12--2020.03 中国航发沈阳黎明航空发动机有限责任公司执行董事、党委书记，中国航发沈阳黎明航空科技有限公司……
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